Разследване в Гърция обхвана 13 български фирми и дългове за 95,6 млн. евро
Гръцките власти проверяват сделки на 13 български дружества в разследване за данъчни измами и пране на пари. Общите задължения по случая достигат около 95,6 млн. евро.
Гръцките власти проверяват сделки на 13 дружества, регистрирани в България, в разследване за данъчни измами и пране на пари. Операциите с тях надхвърлят 2 млн. евро, а в рамките на разследването са задържани 59 души, съобщава Фрогнюз. Разследващите проверяват дали сделките са били реални или фиктивни.
Проверките на данъчната администрация и осигурителните институции са установили просрочени задължения за близо 77 млн. евро. След начисляване на лихви, санкции и допълнителни суми общата стойност достига приблизително 95,6 млн. евро, съобщава Нова.
Говорителят на гръцката полиция Константия Димоглиду потвърди, че разследването обхваща над 400 компании. По думите ѝ сред задържаните има хора, за които се предполага, че са използвани като формални собственици на дружества. В отделни случаи разследващите са установили и фиктивни самоличности.
Операцията обхваща дружества в най-малко десет държави. Гръцката полиция е поискала международна правна помощ, за да установи действителните собственици на чуждестранните компании и лицата, открили банковите им сметки.
Според разследващите предполагаемата мрежа е действала поне от 2016 г. В центъра на случая е 57-годишният гръцки бизнесмен Ангелос Янакопулос, собственик на веригата пекарни „Хориатико“. Разследващите го сочат като предполагаем ръководител на структура от дружества, използвана за натрупване и прикриване на данъчни и осигурителни задължения.
На задържаните са повдигнати обвинения за участие в престъпна организация, данъчни измами, документни престъпления и пране на пари, съобщава Фрогнюз.
