Европрокуратурата разби схема за ДДС измами в четири държави за близо 47 млн. евро

Европейската прокуратура (EPPO) разкри мащабна организирана схема за каруселни измами с ДДС и пране на пари. Разследването обхваща дейността на престъпна мрежа в четири държави. Операцията се проведе основно на територията на Гърция. В схемата са участвали дружества, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция. Тези фирми са извършвали търговия с малки електронни устройства в рамките на Европейския съюз.

Разследващите оценяват преките щети за бюджета на ЕС на близо 47 милиона евро. Според официалните данни измамата е действала активно между 2021 и 2025 г. Престъпната група е използвала сложна система от „изчезващи търговци“. Това са компании, създадени единствено с цел избягване на данъчни задължения. Чрез тях са реализирани фиктивни трансгранични сделки. По този начин заподозрените са избягвали плащането на ДДС. В други случаи те са получавали неправомерно възстановяване на данъци, които никога не са били внасяни.

Мащабът на престъпната дейност е впечатляващ. Освен основните щети, са открити данни за още 24,2 милиона евро невнесен данък. Тази сума е била или изцяло укрита, или декларирана неправилно пред властите. Подобни разследвания показват решимостта на EPPO да защитава финансовите интереси на съюза. Наскоро станахме свидетели на друга операция, при която Европрокуратурата извърши обиски и в България заради схема за над 103 млн. евро.

В рамките на настоящата акция са извършени претърсвания в областите Атика и Кастория. Разследващите са влезли в офиси на компании и в частни домове на управители. В операцията се включи Службата за вътрешни разследвания и звеното за цифрова криминалистика. При обиските са иззети 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила. Конфискувани са и огромни обеми от счетоводни архиви и електронни доказателства.

Един от най-значимите успехи е ударът срещу дигиталните активи на групата. Властите са блокирали криптовалути на стойност около 900 000 евро. Допълнително са запорирани други цифрови активи за приблизително 4,5 милиона евро. Това представлява най-мащабното блокиране на цифрови активи, извършвано някога в Гърция. Тези действия целят да пресекат възможностите за пране на пари чрез нови технологии.

Паралелно с това са издадени заповеди за запор на 88 недвижими имота. Тяхната обща прогнозна стойност надхвърля 4,5 милиона евро. Множество банкови сметки също са поставени под контрола на разследващите. Всички събрани доказателства ще бъдат използвани за доказване на вината на организаторите. Европейската прокуратура продължава своите действия по случая, докато тече анализът на иззетите материали.