Задържаха трима в България и Германия за ДДС измама за 15,7 млн. евро

Трима души са задържани в България и Германия при международна операция на Европейската прокуратура. Разследването засяга предполагаема ДДС измама за над 15,7 млн. евро.

Схемата е свързана с онлайн продажба на нови мобилни телефони на германски потребители. Акцията е проведена едновременно в България, Германия, Австрия и Кипър.

Двама от заподозрените са задържани в България, а един е арестуван в Германия. Според разследването участниците са използвали трансгранична мрежа от компании.

Дружествата били регистрирани в България, Кипър и Германия. В центъра на проверката попаднала българска двойка.

Разследващите предполагат, че двойката е организирала и контролирала компаниите. Чрез тях била приложена неправомерно специалната схема за облагане с ДДС.

Режимът е известен като „режим на маржа“. При него данъкът се начислява само върху печалбата на продавача.

Това представлява разликата между покупната и продажната цена. Данъкът не се начислява върху цялата стойност на стоката.

Режимът е предназначен за определени сделки с употребявани стоки. Според разследването обаче той бил използван при продажба на чисто нови телефони.

Устройствата преминавали през верига от компании, контролирани от заподозрените. След това германски онлайн търговци ги предлагали на крайни клиенти.

Така се създавало впечатление, че телефоните отговарят на условията за облагане по режима на маржа. В резултат ДДС се изчислявал само върху печалбата.

Според разследващите това позволявало по-ниски продажни цени. Схемата създала условия и за реализиране на значителни незаконни печалби.

В България участвали Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и Националната агенция за приходите. Европейската прокуратура координирала действията между четирите държави.

Съдът във Франкфурт е издал заповеди за замразяване на активи за около 20,5 млн. евро. Мерките засягат двама заподозрени и две свързани компании.

При операцията били иззети банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници. Една от компаниите вече е възстановила 3,3 млн. евро.

Европейската прокуратура уточнява, че всички посочени лица се считат за невинни. Вината им може да бъде установена само от компетентния съд.

Случаят е поредната проверка за злоупотреба с режима на маржа при търговия с електроника. Европейските прокурори вече са разследвали сходни схеми с мобилни телефони.

При тях нови устройства били представяни като употребявани. Целта била ДДС да се плаща само върху търговската печалба.

Подобни разследвания на Европейската прокуратура са свързани с операции в няколко държави. Сред тях е и схема за ДДС измами за близо 47 млн. евро, за която Европрокуратурата съобщи в отделен случай.

В отделно съобщение от 17 септември 2026 г. Европейската прокуратура обяви разследването „Money Cat“. То се отнася до предполагаема ДДС измама за 60 млн. евро.

В рамките на тази операция са арестувани двама заподозрени. Претърсени са 20 частни жилища и бизнес помещения в Северен Рейн-Вестфалия и Белгия.