Арестуваха петима в Чехия за измами за милиони с безжични слушалки, замесени са и български фирми
Петима са арестувани в Чехия по разследване на Европейската прокуратура в Мюнхен. Схемата за ДДС измами с AirPods е нанесла щети за около 20 милиона евро.
Петима души са арестувани в Чехия по искане на Европейската прокуратура в Мюнхен. Те са заподозрени като организатори на схема за измама с ДДС. Схемата е свързана с продажбата на безжични слушалки.
Разследването носи кодовото име „Echo“. В рамките на операцията са иззети активи в Чехия, Германия и Литва. В Чехия са иззети и недвижими имоти. Замразени са банкови сметки в Чехия, Германия и Литва.
Смята се, че схемата е действала поне от 2019 г. Тя е била свързана с търговията с AirPods. Според събраните данни предполагаемите щети възлизат на приблизително 20 милиона евро.
Щетите са натрупани в периода между 2019 и 2023 г. Заподозрените са разглеждани като ръководители на организирана престъпна група. Разследването трябва да установи ролята на всеки участник.
Схемата използвала правилата на Европейския съюз за трансгранични сделки между държави членки. Тези сделки са освободени от данък върху добавената стойност при определени условия.
Участниците създавали кухи дружества и симулирали трансгранични вериги на доставки. Така те можели да поискат възстановяване на ДДС. Съответният данък не бил деклариран или платен в Германия.
По събраните доказателства заподозрените били управители или фактически ръководители на дружества. Компаниите участвали във фиктивните вериги на доставки.
Фирмите били регистрирани в България, Чехия, Германия, Унгария, Литва и Словакия. Данните насочват разследването и към България. В страната са били регистрирани дружества, свързани с предполагаемата схема.
Случаят е поредното разследване с международен обхват, което засяга дружества в България. По-рано Европрокуратурата съобщи за обиски и арести по схема за ДДС измами в страната.
Арестите и изземванията са извършени в рамките на действията по разследването „Echo“. Заподозрените са задържани по подозрения за участие в организирана схема. Окончателната правна оценка зависи от хода на производството.
