Европрокуратурата разследва измами за 20 млн. евро в Румъния

Службата на Европейската прокуратура (EPPO) в Букурещ предприе решителни действия срещу мащабна финансова престъпност. Разследването е насочено към подозрения за измами, свързани с два индустриални проекта. Първият проект е за производство на литиево-йонни батерии. Вторият се отнася до преработката на метални модулни конструкции. Общата стойност на тези инициативи се изчислява на около 10 милиона евро. Проектите са получили значително съфинансиране от фондовете на Европейския съюз.

В рамките на операцията бяха извършени претърсвания на 14 имота и фирмени сгради. Тези действия се проведоха едновременно в Румъния и България с цел събиране на доказателства. Акции на разследващите органи бяха регистрирани също в Австрия и Обединеното кралство. Седем лица ще бъдат отведени в представителството на Европрокуратурата в румънската столица. Те ще бъдат официално запознати с обвиненията и статута си на заподозрени в престъпната схема.

Според събраните данни бенефициентите по проектите са използвали неправомерни методи в периода 2020-2024 г. Те са подавали фалшиви или силно неточни документи към управляващия орган в Букурещ. Разследването разкрива използването на напълно фалшиви оферти относно прогнозните бюджети. Заподозрените са манипулирали информацията за своя финансов принос и оперативен капацитет.

Една от основните тактики е била многократното използване на едни и същи финансови средства. Това е правено за изкуствено създаване на впечатление за икономическа стабилност. Средствата са престоявали по сметките само за кратко време. Този период е бил необходим единствено за издаването на банкови извлечения. По този начин незаконно са осигурени 7,5 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие. Подобни практики не са изолиран случай, като наскоро Европейската прокуратура прати трима на съд за други злоупотреби в съседна Румъния.

Разследването подчертава и ролята на длъжностно лице, подпомогнало престъпната дейност. То е удостоверило невярна информация в докладите от проверките на място. В тези документи е било фалшиво посочено, че оборудването вече е пристигнало в страната. Реалността обаче е друга – основният доставчик изобщо не е закупувал техника. Тези неверни доклади са послужили за удължаване на договорите за финансиране.

Заподозрените са създавали и сложни международни финансови схеми. Те са използвани за отклоняване на европейските средства в лична полза. Разследваните факти сочат към измама, фалшификация на документи и пране на пари. В България в акцията участват Националната следствена служба и ГДБОП. Подобни проверки са част от засиления контрол, като Европрокуратурата разследва измами и по други линии в региона.

В Румъния в операцията се включиха жандармерията и Дирекцията за криминални разследвания. Подкрепа оказаха и службите за икономически престъпления в Прахова и Букурещ. Всички събрани материали ще бъдат използвани за доказване на вината на замесените лица.