Комитетът MONEYVAL приключи Петия оценителен кръг за България: Страната изпълни всички 40 препоръки
България изпълни всички 40 препоръки на FATF и укрепи правната си рамка срещу изпирането на пари, според финалния доклад на MONEYVAL.
От Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин" към Българската академия подчертаха, че в българския книжовен език правилната форма за изговаряне и изписване на новата валута на България е „евро", а не "евра" СНИМКА: Pixabay
Комитетът на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа MONEYVAL приключи Петия оценителен кръг за България. Комитетът съобщи новината в своя официален доклад днес. България е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) на ниво „пълно съответствие“ или „съответствие в голяма степен“.
Заключението на MONEYVAL потвърждава сериозния напредък на страната ни в международната правна рамка. България е укрепила значително своите механизми за предотвратяване на изпирането на пари. Комитетът отчита положените усилия и извършените мащабни законодателни реформи. Комитетът MONEYVAL отчита значително укрепване на правната рамка чрез ключови промени в Наказателния кодекс. В закона вече съществува отделна глава за престъплението „тероризъм“. Това е важна стъпка за привеждане на нашето законодателство към глобалните стандарти.
Властите въведоха и правна възможност за отнемане на престъпно имущество от трети недобросъвестни лица. Реформите включват паралелно развитие на производствата срещу физически и юридически лица. Тези дела вече могат да се водят съвместно в рамките на едно наказателно дело. Предстои окончателната оценка на FATF за излизането на България от т.нар. „сив списък“.
Министърът на правосъдието Николай Найденов участва в заседание на Работната група за преглед на изпълнението към FATF в Париж. Той представи напредъка на страната пред международните партньори.
България успешно е изпълнила всички мерки по Плана за действие за изваждането ни от „сивия списък“
Министърът на правосъдието Николай Найденов обяви успешното изпълнение на мерките за изваждането ни от списъка на юрисдикциите под засилено наблюдение. Изследователските данни показват, че MONEYVAL публикува своя финален доклад с подчертано подобрени оценки. Вече няма оставащи препоръки с оценка „несъответствие“. Страната ни е повишила съответствието си по ключови области като прозрачност на действителната собственост. Подобрен е и надзорът върху небанковите професии и стриктната клиентска проверка. Тези мерки са от съществено значение за националната финансова сигурност.
По предходната оценка България имаше 13 препоръки с ниво „частично съответства“. Сега институциите отчитат пълно покриване на изискванията за прозрачност. Министерството на финансите упражняваше активен институционален контрол върху процеса през цялата 2024 година. Съветът на Европа подчертава напредъка, но обръща внимание и на бъдещата ефективност. Прилагането на законите остава също толкова важно, колкото и тяхното гласуване в парламента.
Реформите обхващат и целевите финансови санкции, свързани с международния тероризъм. Темата беше под постоянен надзор от страна на изпълнителната власт. България дълго време работи по системни дефицити в прозрачността на собствеността. Сегашният доклад е официално признание за този труд. Окончателното решение за излизане от „сивия списък“ е отделна административна стъпка. Тя обаче зависи пряко от днешния положителен отчет на MONEYVAL.
