Онлайн измами за 600 000 евро: задържани са 9 души
ГДБОП е спряла дейността на група за онлайн финансови измами и на четири колцентъра. Задържани са 9 души, а щетата е оценена на 600 000 евро.
ГДБОП е преустановила дейността на организирана група за онлайн финансови измами и на четири колцентъра. Щетата е оценена на 600 000 евро, съобщи МВР.
При операцията във вторник са задържани 9 души, а разследващите са проверили 16 адреса. Обвинения са повдигнати на четирима от задържаните. За двама от тях прокурор е постановил задържане до 72 часа.
Извършени са претърсвания и изземвания в четири колцентъра — по един във Варна и Бургас и два в София. Иззети са около 20 000 евро в брой, електронни устройства, флаш памети, чипове и документи.
Според разследването групата е предлагала на граждани от различни държави от ЕС да инвестират в недействителни продукти. Сред тях били инвестиционни платформи за крипто и други финансови инструменти, генерирани с помощта на изкуствен интелект и рекламирани с обещания за големи и бързи печалби.
Средствата са били усвоявани чрез т.нар. финансови мулета, на чиито имена са регистрирани дружества и открити сметки в български банки. Разследващите са установили над 200 банкови превода за периода, който проучват.
През юни ГДБОП разби престъпна група за инвестиционни измами, действала от колцентър в София.
