ГДБОП и ДАНС разбиха мащабна схема за инвестиционни измами чрез софийски колцентър

Служители на Дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП проведоха мащабна операция срещу организирана престъпна група. Криминалистите разкриха сложна схема за инвестиционни измами, оперираща чрез специализиран колцентър в София. Акцията се проведе на 4 юни 2026 г. под прекия надзор на Софийската градска прокуратура. В операцията активно се включиха и екипи на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

При първоначалните действия бяха задържани петима души. По-късно броят на арестуваните достигна 11 участници. Сред тях са както български граждани, така и чужденци. Разследването разкрива, че групата е действала активно от средата на 2022 г. Тя е изградила стабилна и дълготрайна престъпна структура. Това не е изолиран случай на киберпрестъпност в страната. Наскоро ГДБОП и прокуратурата разбиха схема за масов фишинг с използване на изкуствен интелект.

Измамната схема е използвала методи на „социално инженерство“ за привличане на жертви. Служителите в колцентъра са прилагали силен психологически натиск върху чуждестранни граждани. Те са обещавали нереалистично висока възвръщаемост и бързо нарастване на доходите. Потенциалните инвеститори са били въвеждани в заблуждение чрез привидно легитимни онлайн платформи. Тези платформи са имитирали търговия с акции, форекс пазари, бинарни опции и различни криптовалути.

Пострадалите са предимно граждани на държави от Европейския съюз. Те са търсили сигурни начини за инвестиране на своите средства. Вместо печалби, клиентите са губили всичките си вложени капитали. В много случаи те не са успявали да възстановят дори първоначалната сума. Схемата е включвала и изискване на допълнителни такси за „освобождаване“ на средствата. Това е водело до още по-големи финансови загуби за жертвите.

Разследващите органи посочват, че дейността е свързана и с мащабно пране на пари. Предварителните данни сочат, че са генерирани приходи за стотици хиляди левове. В хода на операцията са претърсени административната сграда и два частни адреса. Иззети са множество компютърни конфигурации, мобилни устройства и документи. Тези вещи имат пряко отношение към разследването. Подобни мащабни акции се провеждат често. Наскоро беше разбита схема за измами с бързи кредити в четири града.

По случая е образувано досъдебно производство за компютърна измама и участие в престъпна група. Обвиненията са повдигнати по чл. 212а и чл. 321 от Наказателния кодекс. Разследващите продължават работата по установяване на пълния обхват на щетите. Властите подчертават, че групата е използвала психологически похвати за поддържане на измамата. Жертвите са вярвали, че инвестират чрез лицензирани посредници. Реално техните средства никога не са били използвани за реална търговия. ГДБОП предупреждава гражданите да бъдат внимателни при избора на инвестиционни платформи.