Васил Божков съди САЩ за изваждане от санкционния списък „Магнитски“

Бизнесменът Васил Божков предприе решителна правна стъпка в Съединените щати. Той заведе дело за премахване на името му от санкционния списък „Магнитски“. Федералният съд във Вашингтон разглежда случая от октомври миналата година. Подсъдимият в България предприемач очаква окончателно решение до края на настоящата година. Информацията за тези мащабни правни действия беше потвърдена от bTV.

Службата за контрол над чуждестранни активи (OFAC) даде своя официален отговор през април. Всички административни материали по случая вече са публично достъпни за страните. Божков е преминал през няколко подробни разпита пред представители на американската служба. Неговият адвокат Стоян Баумайер подчерта наличието на сериозни доказателства в полза на клиента си. Защитата е предоставила множество видеоматериали и аудиозаписи в подкрепа на своите твърдения.

Васил Божков е завел делото във Федералния съд във Вашингтон през октомври миналата година. Основният правен спор в американския съд се върти около дефиницията за корупция. Американската агенция първоначално обяви, че плащането на суми представлява тежък корупционен акт. Според OFAC българският бизнесмен се е облагодетелствал значително от тези финансови действия. Защитата на Божков обаче застъпва коренно различна и категорична позиция по този въпрос.

Адвокатите твърдят, че никой не може да носи отговорност при плащане под заплаха. Те официално квалифицират тези плащания като единствена възможна реакция на организиран рекет. Според тях животът на бизнесмена е бил под непосредствена опасност в онзи критичен момент. Още преди три години защитата обяви предаването на хиляди страници доказателствен материал. Службата за контрол над чуждестранни активи е отговорила на исковата молба през април тази година.

Паралелно с делото в САЩ се развива и публичен спор около футболния клуб „Левски“. На 19 юни стана ясно, че Божков има финансови претенции към „синия“ клуб. Той е поискал сумата от 5 милиона евро от новото ръководство на отбора. По-късно бизнесменът изясни ситуацията в ефир пред Българското национално радио. Той заяви, че неговите адвокати в САЩ изискват тези средства за хонорари.

„Не аз си търся дълговете. Това е едно вземане, което беше единственото неблокирано, и адвокатите ми, които ми водят делата в САЩ срещу санкциите по „Магнитски“, казаха, че няма да работят, ако не им продам това вземане, а аз няма с какво да им плащам – всичко при мен е блокирано. Аз не искам парите, искат ги адвокатите, това са техни пари. Аз не искам нищо от Левски“

Васил Божков е прехвърлил дълга на „Левски“ на своите американски адвокати заради блокираните си активи. Бизнесменът твърди, че личните му банкови сметки са замразени и той няма други средства. Ако сумата не бъде платена в срок, клубът е заплашен от тежки спортни санкции. Божков дори спомена възможността да поиска пълния размер на дълга от 10 милиона евро.

Санкциите по глобалния закон „Магнитски“ срещу Васил Божков бяха обявени на 2 юни 2021 година. Тогава държавната администрация във Вашингтон наложи мерки срещу него и Делян Пеевски. В черния списък попаднаха още Петър Харалампиев, Красимир Томов и Илко Димитров. Мотивите на САЩ включваха корупционни действия, подкопаващи върховенството на правото в страната. Американските власти посочиха злоупотреба с политическо влияние и власт за лично облагодетелстване.

Интересен детайл в този контекст е случаят с бившия заместник-министър Александър Манолев. При първоначалното обявяване на санкциите неговото име също беше споменато от властите. По-късно се оказа, че той не фигурира в самия списък на санкционираните лица. Александър Манолев беше изваден от списъка на санкционираните лица по време на мандата на Доналд Тръмп. Делото на Божков във Вашингтон цели постигането на подобен правен резултат за бизнесмена.

Адвокат Стоян Баумайер продължава да настоява на тезата за упражнена принуда върху клиента му. Според него Васил Божков е станал жертва на масиран институционален натиск. Представените видео- и аудиодоказателства трябва да докажат липсата на доброволно участие в незаконни схеми. Процесът във Вашингтон се следи с голям интерес от политическите и правни кръгове. Решението на Федералния съд ще определи международния статус на българския предприемач.

Защитата на Божков твърди, че плащанията са направени под пряка заплаха за живота му. Това остава ключовият елемент в стратегията за пълно оспорване на наложените санкции. Федералният съд трябва да прецени дали личното облагодетелстване е било водещ мотив. Административните материали на OFAC включват подробни протоколи от всички проведени до момента разпити. Очаква се съдебната процедура в САЩ да завърши окончателно до края на декември.