Демерджиев предостави на САЩ документи за заобикаляне на санкциите по закона „Магнитски“

Вътрешният министър Иван Демерджиев е предал на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ документи, касаещи санкционирани по закона „Магнитски“ лица, както и такива, които им съдействат да избегнат санкциите. Това стана по време на работното му посещение в Съединените щати.

Демерджиев предостави на американските власти информация, свързана със заобикаляне на санкциите по глобалния закон „Магнитски“ от лица и структури в България. Според вътрешния министър внушителен брой хора и компании подпомагат санкционираните лица да избегнат ограниченията. Не става въпрос единствено за конкретни полети или отделни сделки, а за по-широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Документите касаят както санкционирани по Магнитски лица, така и лица, които с действията си се опитват да избегнат санкциите. Особен акцент в разговора беше дейността на тези лица, чрез които санкционираните на практика обезсмислят санкциите и ги избягват.“

Очевидно е, че и България, и Съединените щати имат взаимен интерес санкциите да се прилагат, да важат и да действат, допълни той. Обменихме също така каналите, които да си разменяме информация, касаеща досъдебни производства, обясни Демерджиев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Тук също има предпоставки да бъде образувано наказателно производство. Предоставили сме доста материали на съответните федерални агенти. Очакваме развитие по тази тема.“

Властите у нас имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които считат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по Глобалния закон „Магнитски“. Министър Демерджиев е информирал OFAC за съмнения, че лидерът на ДПС Делян Пеевски заобикаля наложените му санкции по закона „Магнитски“.

При посещението си отвъд океана Демерджиев е предоставил документи за санкционирани български граждани и други наши сънародници, които им съдействат да заобикалят ограниченията чрез придобиване и ползване на имущество чрез подставени лица. МВР изяснява откъде идва това имущество и дали средствата за него не са от престъпна дейност.

Министърът е поел ангажимент такава информация да се предоставя и занапред. С нея ще бъде запознат и Департаментът по правосъдие, а американската държава ще преценява дали не става дума и за федерални престъпления.

„Този обмен ще продължи и занапед“, заяви Демерджиев. „Ще запознаем с тази информация и Департамента по правосъдие. Предстоят срещи със заместник главния прокурор и други представители на ведомството. Те също ще получат данните, с които разполагаме“, добави той.

Във втория ден от работното си посещение в САЩ министър Иван Демерджиев участва в международен форум на тема „Възраждане на политическия тероризъм“, организиран от Държавния департамент. Във форума участваха 65 държави от Западното полукълбо, Европа и Азия.

Според министъра основният извод от срещата е необходимостта от по-тясно международно сътрудничество:

„Светът все повече осъзнава, че заплахи като тероризма и организираната престъпност не могат да бъдат преодолени от една държава. Необходими са обмен на информация, координация и съвместни действия между институциите на различните страни. Колкото повече държави разбират това, толкова по-адекватен ще бъде отговорът на тези глобални заплахи.“

Министър Демерджиев проведе и кратка кулоарна среща със заместник държавния секретар на САЩ Кристофър Ландау, на която потвърди готовността на страната ни за общи действия срещу трансграничната престъпност. Той разговаря и с министъра на външните работи на Грузия. Двамата обсъдиха подобряването на сътрудничеството на двете държави по линия на противодействие на организираната престъпност.

ДПС сезира прокуратурата и подава сигнал срещу Демерджиев до Американската служба за контрол на чуждестранните активи. Партията настоява прокуратурата да провери вътрешния министър за извършването на действия без надзора на прокуратурата и въпреки изисканата от СГП преписка по това разследване – вероятно използвайки за целта „проверки-двойници“.

В сигнала се допълва, че с медийни изявления на Демерджиев от САЩ той признава и потвърждава обстоятелството, че МВР продължава незаконно да извършва разследване на лице с имунитет – народен представител, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски. МВР продължава да събира и обработва информация както за Делян Пеевски, така и за трети лица, да използва ресурса на службите, включително на ГДБОП, ДАНС и Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците.

От пресцентъра на ДПС посочват, че е абсолютно недопустимо незаконно събраната от МВР информация да бъде предоставяна на представители на друга държава, и то не по установения ред, а в рамките на обикновена среща на Демерджиев със служители на администрацията, още повече че тази информация касае лице с имунитет.

В сигнала се посочва, че следва да се има предвид обстоятелството, че санкциите по глобалния закон „Магнитски“ не действат на територията на Европейския съюз и в частност на територията на Република България. Това е така, тъй като е налице изричен Регламент (ЕО) 2271/96 на Съвета относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна.

В този смисъл държавите членки на Европейския съюз, сред които е и България, са задължени да не спазват законодателство с извънтериториално приложение, поради което е абсолютно недопустимо длъжностно лице – министър, да настоява пред представители на трета държава, наложила санкция на български гражданин, същата да предприема каквито и да било допълнителни действия в негова вреда, добавят от ДПС.

ДПС също така твърди, че МВР използва нерегламентиран достъп до данни от PNR системата, с което вероятно нанася вреда и на партньорските служби на България, а и на чужди държави. Партията настоява прокуратурата да разследва тези действия на вътрешния министър.