Софийският апелативен съд постанови отнемане на 1 562 865 евро
Апелативен съд – София уважи иск на КОНПИ за отнемане на 1 562 865 евро от турски гражданин. Решението подлежи на обжалване.
Апелативен съд – София уважи изцяло иск на КОНПИ срещу турски гражданин и постанови държавата да получи 1 562 865 евро, съобщиха от Комисията.
Решението е от 22 октомври. Съдът приема, че представените документи не доказват реално извършена сделка и не удостоверяват законния произход на средствата. Според мотивите е нелогично дружество без активи и наличен капитал да даде на физическо лице толкова голяма сума в брой.
КОНПИ съобщи, че доказателства, събрани чрез международно сътрудничество, поставили под съмнение достоверността на документите. Лицето, посочено като извършило нотариалните заверки, не фигурирало в украинския регистър на нотариусите.
Проверки чрез украинските компетентни органи установили несъответствия около дружеството, за което се твърди, че е предоставило парите като заем. Според КОНПИ за него не били открити финансови отчети, декларирани доходи или банкови сметки през периода на съществуването му.
Комисията посочва и осъдителна присъда срещу ответника за престъпление, свързано с недекларирани парични средства. По делото били представени и данни за регистрация в Румъния за фалшификация и криминални регистрации в Турция за трафик на мигранти. Съдът взел предвид присъдата заедно с останалите доказателства при извода си за незаконния произход на средствата.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му.
