Измамник от Пловдив завлече жертви с над 415 000 евро чрез фалшива крипто платформа

Служители на отдел „Икономическа полиция“ в Пловдив разкриха мащабна инвестиционна измама. Престъпната схема е функционирала под прикритието на модерна онлайн платформа за търговия. Организаторът обещавал на хората нереално високи печалби чрез иновативни технологии. Той твърдял, че изкуствен интелект управлява средствата им на крипто пазара.

Разследващите са документирали 10 случая на финансови злоупотреби. В основата на схемата стои 48-годишен мъж от Пловдив. Според МВР той е действал

чрез комбинация от психологически манипулации и добри познания и умения в сферата на инвестирането

Измамникът е успял да отнеме от частни лица над 415 хиляди евро. Жертвите са предимно жители на малки населени места. Сред тях са хора от Пловдив, Цалапица, Браниполе, Пазарджик, Мало Конаре и Стамболийски. Престъпникът организирал срещи, на които демонстрирал фиктивни високи печалби. Той се представял за посредник на платформа с белези на финансова пирамида. Подобни случаи зачестяват, включително измамите с фалшив изкуствен интелект, които таргетират по-възрастни граждани.

Пловдивчанинът убеждавал своите жертви, че автоматизираната търговия носи между 15 и 20 процента доходност на месец. Той прилагал силен психологически натиск върху потенциалните „инвеститори“. Внушавал им, че това е тяхната

уникалната възможност

да се издържат, без да работят нищо друго. Хората предоставяли личните си данни за създаване на акаунти. Първоначално те получавали малки плащания в брой като дивиденти. Това поддържало доверието им и ги стимулирало да внасят още средства. При опит за изтегляне на по-големи суми обаче достъпът до профилите бил прекратяван. Комуникацията с посредника също спирала незабавно.

Разследването разкрива сложния механизъм на престъплението. Потърпевшите превеждали пари по банкови сметки. Те били представяни като

лични инвестиционни акаунти

или принадлежали на роднини на извършителя. След това парите се трансформирали в криптовалута през легитимни борси. Накрая средствата попадали в контролиран от платформата

електронен портфейл

Там те се превръщали във вътрешни токени без реална стойност. Потребителите виждали само фиктивен растеж на своите екрани. Мащабите на такива измами напомнят за големи международни крипто пирамиди, разкривани в Европа.

Най-тежко пострадал е 30-годишен мъж, който загубил 280 000 долара. Друга жертва е 31-годишна жена, олекнала с 53 000 евро. Измамникът е използвал парите за личен лукс. Той е плащал наеми, вноски по заеми и лизинг на скъп автомобил. Купил е също апартамент и гараж със завлечените средства. На 18 март полицията е извършила специализирана операция. При претърсванията са иззети компютри, мобилни устройства и документи.

Паралелно с този случай, пловдивската полиция задържа и 25-годишен мъж за друга измама. Той е предлагал фиктивни договори за закупуване на машини за добив на биткойни. Чрез реклами в социални мрежи той е ощетил над 10 души с над 156 хил. евро. Измамникът е вземал между 5 и 10 хиляди евро на договор. След това е отлагал доставката на техниката с различни административни оправдания.