Европол разби международна мрежа за изпиране на 336 милиона евро в криптовалути

Международни следователи разбиха една от най-широко използваните услуги за изпиране на криптовалути в света. Европол в Хага обяви успешното приключване на мащабната операция срещу мрежата AudiA6. Платформата е заподозрена в изпиране на над 336 млн. евро в периода между 2022 и 2025 г.

В рамките на координирана акция в сряда в Грузия бяха арестувани двама предполагаеми администратори. Задържаните лица са граждани на Украйна и Русия. Разследващите претърсиха три имота и конфискуваха 80 превозни средства. По време на операцията премахнати са 25 домейна и са конфискували над 30 сървъра.

Европол съобщи, че е замразил криптовалути на стойност 692 000 евро. Конфискувани са и допълнителни дигитални активи за над 86 000 евро. Властите блокираха акаунти в Телеграм, използвани за комуникация от престъпната мрежа. Тази акция е част от по-широка международна акция срещу онлайн измамите.

Разследващите определят AudiA6 като централен хъб за киберпрестъпници от целия свят. Услугата е помагала основно на извършители на изнудвания чрез ransomware. Престъпниците са осребрявали откраднати активи без възможност за проследяване на паричната следа. Властите често описват тези структури като „крипто банки“ за незаконни печалби.

Първите следи по случая се появиха през септември миналата година в Полша. Тогава полската полиция арестува украински гражданин, свързан с престъпната дейност. Претърсванията разкриха ценна информация за идентифициране на останалите заподозрени по веригата. Втората фаза на разследването се проведе интензивно през октомври и ноември 2025 г.

Нови данни от разследването показват, че мрежата е използвала не само криптовалути, но и системи за неформални парични преводи като hawala. Тези методи са прикривали произхода на средствата чрез паралелни финансови канали. Схемата е била тясно свързана с фалшиви инвестиционни платформи. Подобна схема за пране на пари през криптовалути беше разкрита наскоро и в Централна Европа.

Мрежата е функционирала чрез организирани кол центрове и масирана онлайн реклама. Потенциалните жертви са били примамвани с обещания за нереалистично висока доходност. Основните цели на измамниците са били граждани на Германия, Швейцария и Австралия. Използвани са десетки фалшиви платформи за инвестиционни измами.

В международната операция участваха правоприлагащи органи от САЩ, Австралия и Канада. Франция, Швейцария и Обединеното кралство също оказаха пълна подкрепа. Ключова роля изигра Федералното криминално полицейско управление на Германия. Включиха се и служители от Криминалното полицейско управление на провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Правоприлагащите органи подчертават, че разбиването на тези услуги е критично за сигурността. Това затруднява престъпните групи да легализират своите приходи от киберпрестъпления. Криптоиндустрията обаче напомня, че основният проблем остава злоупотребата с посредници. Самата блокчейн технология е само инструмент в ръцете на потребителите.