България и Гърция стартират мащабни проверки на активи и финансови операции

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и неговият гръцки колега Михалис Хрисохоидис договориха тясно сътрудничество. Основната цел е установяване на активи и финансови потоци на български граждани в Гърция. България и Гърция започват съвместни проверки на активи и финансови операции на български граждани. Това е ключова стъпка в борбата с корупцията и организираната престъпност. Двете страни ще обменят информация за олигархични мрежи и незаконно придобити имоти.

Гръцкият министър Михалис Хрисохоидис подчерта важността на тази инициатива. Той заяви, че прането на пари и укриването на данъци са приоритет.

„Корупцията е болест за демокрацията. Решени сме чрез нашите институции да преминем към ново ниво на сътрудничество срещу организираната престъпност и корупцията“, заяви Хрисохоидис.

Разследванията се провеждат на фона на разкрития за мащабни финансови престъпления в региона. Гръцките власти разкриха схема за измама с ДДС на стойност близо 47 милиона евро с българска следа. Наказателното разследване се води от гръцката Агенция за вътрешни работи на правоприлагащите органи. Тази операция подчертава необходимостта от бърз обмен на данни между София и Атина.

В България темата предизвика сериозни политически сблъсъци през последните часове. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид отправи тежки обвинения към Иван Демерджиев. Депутатът Хамид Хамид твърди, че свързани с министър Демерджиев лица притежават 411 недвижими имота. Според него общата стойност на сделките през юридически лица надхвърля 16 милиона лева. Данните се основават на справки от Имотния и Търговския регистър.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев категорично отхвърли обвиненията на Хамид Хамид. Той поясни, че е работил като адвокат в продължение на 26 години. Министър Иван Демерджиев отрече да притежава имоти в Гърция и посочи, че е преминал пълна данъчна ревизия. Проверката не е установила никакви неизплатени задължения към приходната администрация.

Демерджиев коментира, че проверките ще обхванат всички подозрителни лица, независимо от техния статус.

„Нямам къщи в Гърция, но много хора имат имоти на огромни стойности. Много хора извършват значителни финансови операции, свързани с Гърция. Всичко това ще бъде установено и проверено, а ако бъдат установени нарушения, ще вземем мерки, без значение за кого става въпрос“, заяви Демерджиев.

Това се случва в момент на засилено напрежение между МВР и представители на ДПС. Можете да научите повече за това къде се разминават думите на Демерджиев относно други проверки. Правителството вече прехвърли централата на движението към НАП, което предизвика допълнителни спорове.

Освен финансовите проверки, България и Гърция подписаха три нови споразумения за сътрудничество. Те обхващат сфери като миграцията и трансграничната сигурност. Двете държави целят да пресекат каналите за нелегални финансови потоци в Югоизточна Европа. Сътрудничеството ще включва и проверка на произхода на средствата за покупка на луксозни активи.