Съдът в Дармщат проверява преводи за 16 млн. евро около OneCoin
Бившият съпруг на Ружа Игнатова е обвинен в пране на пари по дело, свързано с преводи за около 16 млн. евро и имот в Бад Хомбург.
Процесът срещу бившия съпруг на Ружа Игнатова се води от септември в Окръжния съд в Дармщат. Делото засяга около 16 млн. евро и обвинения в пране на пари, съобщи Нова, позовавайки се на германското издание Diebewertung. Обвиняемият е 50-годишният адвокат Бьорн С.
Според прокуратурата той е получил средства, за които има подозрения, че произхождат от OneCoin. Разследващите проверяват две плащания на обща стойност около 16 млн. евро. Част от парите вероятно са достигнали до негови банкови сметки чрез дружество, регистрирано в Хонконг.
В центъра на делото е и покупката на вила в Бад Хомбург за над 7 млн. евро. Властите проверяват дали при сделката са използвани средства, свързани с OneCoin. Върху имота е вписана обезпечителна ипотека, съобщава Diebewertung според Нова.
Съдът трябва да установи дали Бьорн С. е знаел за предполагаемия произход на парите. Публикации, цитирани от Diebewertung, посочват, че той е присъствал на събития, свързани с бизнеса и обкръжението на Игнатова. Самото присъствие не доказва участие в измамата. Германски юристи, цитирани от Фокус, посочват:
Всичко зависи от това какво е знаел за произхода на определени средства и дали е бил наясно, че те може да са били придобити чрез престъпна дейност.
Бьорн С. не е осъждан за участие в измамата OneCoin. Съдът тепърва трябва да прецени дали обвиненията могат да бъдат доказани. До окончателно решение важи презумпцията за невиновност.
OneCoin започва да привлича инвеститори през 2014 г. Ружа Игнатова представя проекта като дигитална валута, която ще се конкурира с биткойн. Американските власти установяват, че тя не функционира като свободно търгувана криптовалута, а стойността ѝ се определя от организаторите. По данни на Министерството на правосъдието на САЩ, между края на 2014 и края на 2016 г. схемата е привлякла над 4 млрд. евро от най-малко 3,5 млн. души.
Игнатова е в неизвестност от 25 октомври 2017 г., когато отпътува със самолет от София за Атина. През юни 2022 г. ФБР я включва в списъка си с десетте най-издирвани бегълци. Американските власти предлагат награда до 5 млн. долара за информация, която би довела до залавянето или осъждането ѝ.
Сред осъдените за участие в OneCoin е съоснователят Карл Себастиан Грийнууд. Той се признава за виновен по обвинения, свързани с измама и пране на пари, а през септември 2023 г. получава 20 години затвор. Според американската прокуратура Грийнууд е получил над 300 млн. долара от схемата.
