Разкриха мащабна нелегална банка на мафията в италианския град Прато

Властите в италианския град Прато разкриха мащабна финансова мрежа. Тя е обслужвала интересите на италиански, албански и китайски престъпни групировки. Тази структура е функционирала като паралелна и напълно нелегална банкова система. Според разследването мрежата е действала активно в продължение на поне три години. Незаконният оборот на мрежата се оценява на сума между 80 и 100 милиона евро годишно.

Парите са прехвърляни чрез фиктивни плащания за стоки и услуги. Тези трансакции са прикривали реалния произход на капиталите между Италия и чужбина. Три основни престъпни организации са използвали услугите на тази нелегална банка. Първата група е специализирана в изпирането на пари от сивата икономика. Втората е контролирала канали за международен трафик на наркотици. Третата организация е улеснявала незаконната миграция на граждани от Китай.

Финансовата мрежа е използвала неформалния метод за разплащане, известен като „хауала“. Системата разчита на мрежа от посредници и взаимно доверие без официални документи. В разследването се споменава и китайското название на метода – „чоп-шоп“. Град Прато е избран стратегически заради своята голяма китайска общност. Градът от години е обект на проверки за мащабна сива икономика. Този метод прави финансовите потоци практически непроследими за регулаторните органи.

По време на операцията италианските власти иззеха активи на стойност 60 милиона евро. Разследването доведе до налагането на общо 41 превантивни мерки срещу заподозрените. Сред тях са 17 ефективни задържания под стража в затвора. Други 16 души бяха поставени под домашен арест от съда. Прокуратурата определя акцията като тежък удар срещу престъпната инфраструктура. Различни етнически кланове са споделяли един и същ канал за трансфер на средства.

Китайските групи са използвали системата за легализиране на приходи от местната индустрия. Албанските кланове са разчитали на банката за плащания по доставки на дрога. Италианските мафиотски структури са осигурявали логистична подкрепа на местно ниво. Ликвидността на мрежата е захранвала незаконни операции в цяла Европа и Азия. Операцията на карабинерите разкрива дълбокото сътрудничество между международните мафиотски синдикати. Разследващите продължават работата по установяване на всички крайни получатели на средствата. Случаят подчертава ролята на Тоскана като център за сложни финансови престъпления.