Разбиха канал за „китайско карго“, ощетен е бюджетът с над 30 млн. лева
Софийска градска прокуратура, МВР, НАП и ГДБОП разбиха организирана престъпна група, занимаваща се с контрабанда на китайски стоки по схемата „китайско карго“, ощетила фиска с над 30 млн. лева. Задържани са 24 души, като на 14 октомври са повдигнати обвинения на осем лица за данъчни престъпления и пране на пари. Стоките са внасяни през пристанище Пирея, Гърция, а след това транспортирани до България с фалшиви документи.
Мащабна международна операция, координирана от Софийска градска прокуратура (СГП), МВР, НАП и ГДБОП, успя да разбие организирана престъпна група, занимавала се с контрабанда на китайски стоки. Смята се, че престъпната дейност е нанесла щети на държавният бюджет с над 30 млн. лева.
Акцията се е провела във вторник в София и други населени места в страната. Първоначално са задържани общо 24 души.
Старши комисар Йордан Пешев, заместник-директор на ГДБОП, поясни, че групата е извършвала данъчни престъпления и контрабанда. По думите му, става въпрос за добре познатата схема, наречена „китайско карго“.
„Организираната престъпна група се е занимавала с данъчни престъпления и контрабанда на китайски стоки. Схемата е така позната като „китайско карго“, където чрез манипулиране на данъчни, митнически документи се избягва плащането на мито и ДДС“
— старши комисар Йордан Пешев, заместник-директор на ГДБОП
Контрабандираните стоки са били огромни по обем, като вероятно са реализирани както в търговски обекти, така и онлайн. Асортиментът включва дрехи, чанти, обувки и стоки за домашни потреби.
Заместник-градският прокурор на София, Десислава Петрова, описа подробно логистиката на канала за доставка, контролиран от групата:
„За момента смятаме, че групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки, предназначени за българския пазар. Стоките са представлявали дрехи, чанти, обувки, стоки за домашни потреби и други, които след директно договаряне с китайските производители, са доставени с кораби на пристанище „Пирея“, Гърция, където с камиони са транспортирани към България. За да се избегне плащане на реално дължимото мито и данък добавена стойност, чрез контролирани от групата търговски дружества е документално оформен вносът на стоките, посредством използването на порочни документи, неистински преправени или такива с невярно съдържание“
— Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София
Според прокуратурата групировката е развивала дейността си от началото на 2023 г. Разследването на дейността ѝ датира от началото на юли тази година, като е събран огромен обем фактически материал.
„Разследва се дейността ѝ от началото на 2023 година до момента, подлежи на установяване причинената на фиска щета, но смятаме, че тя е от порядъка на над 30 милиона лева“
— Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София
В операцията са участвали 60 разследващи полицаи, 40 екипа и служители на НАП, като работата е координирана от петима наблюдаващи прокурори. Проведени са над 100 действия по разследване, включително общо 90 претърсвания и изземвания на различни обекти. В хода на акцията са иззети парични суми на обща стойност 300 000 лв. в левова и еврова валута, както и множество мобилни телефони, документи, фактури и тефтери със записки.
В късните часове на 14 октомври, вследствие на събраните доказателства, 8 лица са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на данъчни престъпления и изпиране на пари. Сред привлечените лица има както чуждестранни, така и български граждани. Доказателствата очертават четирима от тях като ръководители на групата, а останалите четирима като участници.
През днешния ден (16.10.2025 г.) прокуратурата ще внесе искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ за петима от обвиняемите. Двама от привлечените лица се издирват, а един от обвинените ще бъде с парична гаранция поради силно влошено здравословно състояние, непозволяващо престой в ареста.
