Окръжна прокуратура – Пловдив разследва организирана група за нелегална търговия с фреон и пране на пари

Окръжна прокуратура – Пловдив разследва дейността на организирана престъпна група за тежки икономически и екологични престъпления. Властите привлякоха като обвиняеми двама мъже на 44 и 51 години. Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми двама мъже на 44 и 51 години. Според официалните данни групата е действала от началото на 2024 г. до 2 юни 2026 г. Територията на престъпната дейност обхваща град Пловдив и цялата област.

Разследването се фокусира върху данъчни измами, пране на пари и престъпления срещу околната среда. Единият от участниците е обвинен в изпирането на сумата от 1,55 милиона евро. Прокуратурата съобщава, че част от схемата е осъществявана извън границите на България. В престъпната мрежа са участвали и други лица, които се издирват. Подобни мащабни разследвания в региона често разкриват сложни финансови мрежи. При други случаи органите на реда задържаха лица за пране на пари, свързани с онлайн платформи.

Основният механизъм на групата е свързан с внос на хладилен газ (фреон) от Китай. Схемата включва нелегален внос на хладилен газ от Китай чрез фалшиви документи. Участниците са избягвали плащането на дължими митнически сборове. Те са използвали документи с невярно съдържание за произхода, количеството и качеството на стоките. Този подход е типичен за схеми за избягване на ДДС и мита. ГДБОП и прокуратурата често изземват счетоводни документи и електронни подписи при такива операции.

Групата е разпространявала флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества в България и ЕС. Дейността е извършвана в нарушение на Регламентите на Европейския съюз за околната среда. Тези вещества се отделят при употребата на фреон и имат сериозен екологичен ефект. Данъчните престъпления по случая са извършени изцяло на територията на страната. Пловдив често е сцена на акции срещу организираната престъпност, включително за разпространение на забранени вещества.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на прокуратурата. За 44-годишния обвиняем е поискана най-тежката мярка „задържане под стража“. Окръжният съд в Пловдив предстои да разгледа искането на държавното обвинение. Разследващите акцентират върху огромните щети за държавния бюджет. Проверяват се всички свързани дружества и международни парични потоци. Властите анализират иззетите мобилни телефони и електронни доказателства по случая.