Любомир Николов: Разследваме лица, превъртали милиони през банки и чейнджбюра

Малоимотни лица са превъртали милиони левове през банки и чейнджбюра. Това е станало в периода, когато левовете е трябвало да бъдат превалутирани в евро. Данните съобщи и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов.

Той уточни, че службите продължават работа по оперативни дела. Материалите по тези случаи все още не са докладвани на прокуратурата.

МВР проверява движенията на милиони левове през банкови институции и обменни бюра.

„В най-скоро време ще обявим много интересни данни. Ще видите как едни малоимотни лица – във времето, в което трябваше да се превалутират левовете в евро, едни малоимотни лица превъртат през различни банки и чейнджбюра милиони левове“, обясни Николов пред NOVA.

Министерството проверява обществени поръчки с минимална стойност от 1 млн. евро. Анализът обхваща периода от 2020 година. Службите използват и данни, обработени чрез системата „Сигма“.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация подпомага проверките. То анализира дружествата и обществените поръчки, които те са спечелили. По тези сигнали вече са образувани над 250 наказателни производства в прокуратурата.

МВР работи по над 900 сигнала за корупционни престъпления. Около 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Николов заяви, че събраните доказателства са помогнали за образуването на производствата.

Проверките обхващат и поръчки за мантинели. Според Николов четири дружества, представяни като конкуренти, са спечелили 99,5% от тези поръчки. Компаниите произвеждали, внасяли и монтирали съоръженията.

Около основните фирми бил изграден конгломерат от свързани дружества. Част от тях според разследването функционирали като „дружества касички“. Пари били прехвърляни чрез заеми към компании, регистрирани след усвояването на средствата. След това средствата се използвали за покупка на движимо и недвижимо имущество.

Само по конкретния случай става дума за около 400 млн. евро. По данни, цитирани от Николов, четирите компании са усвоили държавен ресурс за над 400 млн. евро само за една година.

В края на миналата година същите дружества участвали по всички позиции за изграждането на нови мантинели. Тогава било одобрено отпускането на още 960 млн. евро.

„Близо 1 милиард евро, което с идването на това ново правителство – на Румен Радев, е стопирано. Обществената поръчка, която е била спечелена по време на кабинета „Желязков“, след спирането ѝ е превъзложена на „Автомагистрали“, каза той.

Темата за обществените поръчки се вписва в по-широките спорове около милиардите и инфраструктурните проекти. Подробности по свързани действия на МВР са представени и в материала „Избори: писна ни да спорят за милиарди и пътища! (Обзор)“.