Грък бе задържан на летището в Атина с 500 000 евро в брой от Дубай

Митническите служители на международното летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина извършиха мащабна акция срещу незаконното движение на капитали. При рутинна проверка те откриха недекларирани 500 000 евро в брой. Средствата са намерени у гръцки гражданин, който е пристигнал в страната с полет от Дубай.

Инспекторите от Независимата служба за публични приходи (AADE) забелязали подозрително нервно поведение на пътника. Мъжът се намирал в зоната за пристигащи пътници от дестинации извън Шенгенското пространство. Това провокирало служителите да извършат обстоен контрол на неговия ръчен багаж.

По време на проверката са открити десетки пачки с банкноти. Всяка от тях е била с номинал от 500 евро. Общата сума възлиза на половин милион евро. Пътникът не е попълнил задължителната декларация пред митническите власти. Самата сума от 500 000 евро е необичайно висока за пренасяне в брой.

Според европейското и гръцкото законодателство всеки пътник трябва да декларира суми над 10 000 евро. Това правило важи при влизане или напускане на територията на Европейския съюз. Подобни случаи на пренасяне на големи суми не са изключение в региона. Наскоро властите започнаха да разследват олимпийски шампион по джудо на Гърция заради 1,15 млн. евро в брой.

Цялата сума от 500 000 евро е задържана от митническите органи веднага. Срещу гръцкия гражданин са започнати административни процедури за налагане на санкции. Компетентните органи ще проверяват произхода на парите и целта на пренасянето им в Гърция. Случаят попада в полето на засилен контрол срещу пране на пари.

Случаят придоби широк обществен отзвук и беше потвърден от авторитетното издание eKathimerini. Гърция в момента е под засилен институционален натиск за контрол върху финансовите потоци. Това се случва след разкрития за големи измами с аграрни субсидии от ЕС. Европейските институции следят строго за спазването на финансовата дисциплина в страната.

Гръцките власти подчертават, че контролът по летища и пристанища остава засилен. Основната цел е предотвратяване на незаконното движение на капитали и пресичане на финансови престъпления. Подобни инспекции са ежедневие и на други гранични пунктове на Балканите. Често се откриват и недекларирани 60 000 евро на Капитан Андреево при проверки на превозни средства.

Полетите от Дубай често попадат под по-строг митнически и финансов контрол. Властите демонстрират нулева толерантност към опитите за укриване на парични средства. Разследването по случая с 500 000 евро продължава в сътрудничество с приходните органи.