Финал на банковата афера за 1 милион лева: Невена Йорданова влиза в съда

Разследването по една от най-големите банкови злоупотреби във Варна наближава своя финал. Процесът срещу бившата банкова служителка Невена Йорданова продължава вече близо седем години. Очаква се обвинителният акт да влезе във Варненския окръжен съд през есента. Случаят започна официално в края на 2019 година. Тогава голяма финансова институция подаде сигнал за липсващи средства от клиентски сметки.

Невена Йорданова е заемала позиция в отдел „Банкиране на дребно“. Прокуратурата твърди, че тя е източила огромна сума пари. Пострадали са общо 19 вложители на банката във варненския офис. Общата сума на липсващите пари възлиза на над 1 022 000 лева. Разследването се проточи значително заради огромния обем от събрани доказателства.

Адвокат Рада Лилова защитава интересите на Йорданова в този сложен процес. Тя потвърди, че досъдебното производство е в своята заключителна фаза. Прокуратурата вече е променила част от първоначалното обвинение по делото. Тази промяна засяга правната квалификация и участието на втория обвиняем в схемата.

„Има значение, че е променен обвинителният акт спрямо другия обвиняем. Променена е правната квалификация и участието му в делото. Всичко тук има значение“

Според защитата почти всички доказателствени действия вече са напълно изчерпани. Адвокат Лилова очаква реално развитие по случая още през следващите месеци. Тя подчерта, че обемът на събраните материали е наистина колосален. Цялото дело се състои от 16 или 17 тома документация.

„Става дума за хиляди страници. Делото е между 16 и 17 тома. Само една експертиза е няколко хиляди страници. Има огромно количество банкови справки, документи, разпечатки на телефонни разговори – само те са около хиляда страници“

Материалите включват хиляди страници подробни банкови справки и официални документи. Разпечатките от телефонни разговори също заемат значително място в архива. Техническите процедури допълнително забавят работата на разследващите органи. Във Варна съдебните дела се сканират задължително по процедура. В София обаче тази практика все още не се прилага масово. Това води до техническо забавяне при работа с подобен обем информация.

Защитата не вижда умисъл в дългото разследване на случая. В момента Невена Йорданова няма наложена мярка за неотклонение. Тя води нормален живот и работи в град Варна. Преди години тя прекара осем месеца в следствения арест. След това тя беше под домашен арест с постоянно електронно наблюдение.

„Отдавна приключихме с мерките. Тя работи и живее нормално“

По-късно съдът определи на обвиняемата парична гаранция от 20 000 лева. Тази сума беше постепенно намалена на 1000 лева. В крайна сметка мярката за неотклонение отпадна напълно. Йорданова отказа да коментира пред медиите подробности за сегашната си дейност. Досъдебното производство е изчерпало почти всички искания за нови доказателства.

„Мисля, че тази есен ще има развитие. Вече сме изчерпали доказателствените искания“

Историята на престъплението започва със запознанство в интернет пространството. Невена се свързва със Сергей Михайлов от монтанското село Мокреш. Тя твърди, че е изпращала откраднатите пари именно на него. Средствата били предназначени за погасяване на негови дългове към лихвари. Самият Михайлов отрича да е получил цялата посочена сума. Той признава пред разследващите само за около 15 000 лева.

Защитата на Йорданова поддържа версията, че случаят е по-сложен. Те смятат, че банковата служителка е била манипулирана. Възможно е тя да е била част от по-голяма схема за източване. Адвокатите посочват сериозни несъответствия в любовната кореспонденция. Писмата са написани на изключително висок интелектуален стил.

„Никой не може да ме убеди, че неграмотен човек може да пише такива писма. Очевидно някой друг стои зад тази кореспонденция“

Това поражда сериозни съмнения за участието на трети лица. Сергей Михайлов вероятно няма образованието за подобен сложен стил. Прокуратурата е проверявала различни версии през изминалите седем години. Една от тях е за дейност на организирана група. Такава група би могла да използва системни слабости в банките.

При първото си явяване в съда Невена Йорданова изрази съжаление. Тя подписа и запис на заповед за близо 1,5 милиона лева. Това се случи директно пред ръководството на нейната банка. Разследването беше удължавано многократно поради различни причини. Сред тях бяха смяна на следователи и назначаване на нови експертизи.

Днес случаят най-накрая наближава своята съдебна фаза. Ако обвинителният акт бъде внесен, делото ще започне във Варна. Това е една от най-продължителните банкови афери в региона. Прокуратурата анализира хиляди банкови операции и електронна поща. Очаква се Окръжният съд във Варна да разгледа делото по същество.