Документи сочат заличаване на активи за 672 млн. долара от отчетите на Абрамович
Разследване на Би Би Си свързва документи и антидатирани договори със заличаването на активи на Абрамович за 672 млн. долара от фирмени отчети. Той отхвърля обвиненията.
Разследване на Би Би Си твърди, че документи и антидатирани договори са помогнали за заличаването на активи на Роман Абрамович от фирмени отчети. Сред тях са имоти, частни самолети и суперяхтата „Пелорус“.
Според Би Би Си доказателствата са в изтекли документи за финансите на Абрамович и мрежа от офшорни компании, администрирани от Кипър. Разследването е публикувано на 12 октомври и е направено съвместно с Бюрото за разследваща журналистика.
В отчетите на компанията „Амискан Инвестмънтс“ за 2003 г. били вписани активи на обща стойност 672 млн. долара. Би Би Си съобщава, че кипърският клон на „Делойт“ е подготвил проект на отчетите, но не ги е финализирал. По данни на разследването, последващи промени и антидатирани договори прехвърлили активите към дружества на Британските Вирджински острови. Сред тях била яхтата „Пелорус“, оценена на 147,5 млн. долара.
Разследването разглежда и „Кравин Инвестмънтс“, през чиито сметки са преминали близо 2 млрд. долара. Според Би Би Си документите представяли средствата като собственост на трето лице и така позволили избягване на данъчно облагане в Кипър. Експерти по финансови престъпления посочили пред медията, че описаните действия носят белези на измама. По случая няма официално съдебно решение.
Абрамович отхвърля обвиненията в незаконни действия. Неговите представители заявили пред Би Би Си, че няма доказателства той да е знаел за манипулациите или да ги е нареждал. Кипърският клон на „Делойт“ заявява, че винаги е спазвал закона, но вече не разполага с архивите от разглеждания период.
Разследването се появява на фона на санкциите срещу Абрамович. Британското правителство го включи в санкционния списък, а властите на остров Джърси замразиха негови активи за 5,4 млрд. паунда. През септември Съдът на ЕС отхвърли жалбата на Роман Абрамович срещу санкциите му.
