САЩ и Великобритания удариха ‘киберпрестъпна империя’, свързана с принудителен труд: Конфискувани са $14 млрд. в биткойни
САЩ конфискуваха рекордно количество от 127 271 биткойна на стойност над 14 милиарда долара, свързани с мащабна криптовалутна измама. Бизнесменът Чен Жъ, основател на Prince Group, е обвинен в организиране на „киберпрестъпна империя“, която използва лагери за принудителен труд в Камбоджа. Съвместната операция със САЩ и Великобритания замрази активите на Чен, включително луксозни имоти в Лондон, придобити с незаконно спечелени средства.
Снимка: iStock by Getty images
Американското правителство нанесе мощен удар срещу мащабна транснационална престъпна организация, изземвайки над 14 милиарда долара (10,5 милиарда паунда) в биткойни. Властите обвиниха Чен Жъ (Chen Zhi), британски и камбоджански гражданин и основател на бизнес империята Prince Group, в организирането на мащабна криптовалутна измама, свързана с лагери за принудителен труд.
Американското Министерство на правосъдието (DOJ) съобщи, че Чен е обвинен във вторник в Ню Йорк по подозрение за измама чрез телекомуникации и схема за пране на пари. Според прокуратурата, случаят представлява най-мащабното изземване на биткойни досега, като американските власти вече държат 127 271 биткойна. Това е и една от най-големите финансови конфискации в историята.
Prince Group: Прикритие за киберпрестъпност
Въпреки че уебсайтът ѝ твърди, че Prince Group се занимава с недвижими имоти, финанси и потребителски услуги, DOJ посочва, че компанията всъщност е една от най-големите транснационални престъпни организации в Азия. Чен Жъ, който към момента се укрива, е обвинен, че стои зад „огромна киберпрестъпна империя“, действаща под прикритието на многонационалната му компания.
Жертвите били примамвани онлайн с обещания за високи инвестиции и печалби (т.нар. „pig butchering“ схеми), но средствата им били отклонявани. Компанията под ръководството на Чен е изградила поне десет центъра за измами в Камбоджа, специално създадени за достигане на максимален брой жертви.
Съучастниците на Чен са събирали милиони телефонни номера и са създавали т.нар. „телефонни ферми“, използвани за измами чрез кол центрове. Документи разкриват, че два от тези центърове са работили с 1 250 мобилни телефона, управляващи около 76 000 фалшиви акаунта в социалните мрежи. Документите на Prince Group дори включвали инструкции как да се печели доверието на жертвите, като например да не се използват профилни снимки на „твърде красиви жени“, за да изглеждат акаунтите по-реалистични.
Експлоатация и принудителен труд
Престъпната схема е изградена върху трафик на хора и принудителен труд. Работници са държани в комплекси, наподобяващи затвори, и принуждавани да извършват онлайн измами срещу хиляди жертви по света. Помощник-генералният прокурор на САЩ Джон Айзенбърг даде ясно определение за мащаба на престъпленията:
„престъпна организация, изградена върху човешко страдание“
— Джон Айзенбърг, Помощник-генерален прокурор на САЩ
Две от компаниите, свързани със схемата – Jin Bei Group и Golden Fortune Resorts World – бяха споменати в доклад на Amnesty International по-рано тази година заради случаи на принудителен труд и изтезания в техните центрове в Камбоджа.
Замразени активи и луксозни покупки
Събраните по престъпен път средства са използвани за луксозен начин на живот, включително частни самолети, скъпи часовници и произведения на изкуството. Сред покупките е дори картина на Пикасо, закупена от нюйоркска аукционна къща.
В рамките на съвместна операция, САЩ и Обединеното кралство наложиха санкции срещу компаниите на Чен. Британското правителство замрази активи на мрежата му, включително 19 имоти в Лондон. Един от тези имоти е офис сграда, оценена на близо 100 милиона паунда (133 милиона долара), както и имение за 12 милиона паунда в Северен Лондон и 17 апартамента. Санкциите гарантират, че Чен няма достъп до британската финансова система.
Освен Prince Group, санкционирани са още Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World и Byex Exchange.
Британският министърът по въпросите на измамите лорд Хансън заяви, че няма да бъде допуснато:
„Измамниците се възползват от най-уязвимите, отнемайки им спестяванията и съсипвайки животи. Няма да го толерираме“
— лорд Хансън, британски министър по въпросите на измамите
Ако бъде признат за виновен, Чен Жъ го грози до 40 години затвор. Той остава извън ареста, докато властите продължават разследването на една от най-големите криминални схеми в Азия.
