Румъния разбива мрежа за трансгранична контрабанда на дизел
Румънските власти, чрез DIICOT, разследват мащабна мрежа за трансгранична контрабанда на дизел. Извършени са обиски в 37 фирмени обекта и жилища, включително пристанище Констанца. Схемата включва фалшиви документи и използване на държавна инфраструктура за укриване на данъци и изкривяване на пазара.
Знамето на Румъния СНИМКА: Pixabay
Румънските власти провеждат мащабно разследване срещу организирана престъпна група. Тя е заподозряна в трансгранична контрабанда на дизелово гориво и данъчни измами. Акцията е ръководена от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT).
Прокурорите извършиха обиски на 37 фирмени седалища. Сред тях е и стратегическото пристанище Констанца. Претърсени са и домове на лица в Букурещ и осем окръга. Това включва Илфов, Прахова, Бузъу, Бакъу, Галац, Клуж и Бихор.
Според DIICOT, организираната престъпна група е създадена през 2022 г. Тя действа и до днес. Групата е изградена около две експортни фирми, регистрирани в европейски страни. Те са използвали сложен механизъм за контрабанда на петролни продукти.
Схемата включва представяне на фалшиви или неточни документи пред митническите власти. Това касае количествата на внесените продукти. Използвана е и „инфраструктурата и съоръженията на петролен терминал, притежаван от компания с мажоритарна държавна собственост“.
Тези действия са довели до изкривяване на пазара на петролни продукти. Посреднически фирми са реализирали непропорционално високи печалби. Това е в сравнение с големите оператори. Групата е обвинена и в укриване на данъци. Това става чрез неотразяване на сделки и приходи. Използвани са и фиктивни сделки.
Общо 11 компании са обект на разследване. Те са внасяли дизелово гориво между 2022 и 2025 г. Разследването към момента е на етап събиране на доказателства. Няма формулирани обвинения срещу конкретни лица.
Разследването се води от DIICOT – Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма. Тази институция е отговорна за най-сериозните случаи на организирана престъпност в Румъния. Използването на петролен терминал с мажоритарна държавна собственост повдига въпроси за потенциална корупция или слаб контрол.
Подобни схеми за контрабанда на горива са често срещани. Те използват сложни вериги от фирми и фалшиви документи. Проблемът е регионален. Българският финансов министър Симеон Дянков и румънският му колега Себастиан Владеску са обсъждали общи мерки срещу митническата контрабанда. Експерти от CorruptionBG посочват, че контрабандата на петролни продукти често е свързана с мафиотски организации и пране на пари.
