РАИ: България е новият данъчен рай на Европа – разкрита е фабрика за кухи фирми
Италианско журналистическо разследване на РАИ 3 разкри мащабна схема за данъчни измами, свързани с България. Хиляди фиктивни дружества, регистрирани тук, избягват данъци в Италия, използвайки България като „данъчен рай“ и транзитен център за пране на пари.
През последните години България се е превърнала в желаното място, където хиляди италиански фирми се регистрират, без реално да развиват дейност. СНИМКА: ГЕТИ В този блок в Благоевград били регистрирани седалищата на 120 чужди фирми. СНИМКИ: КАДРИ ОТ РЕПОРТАЖА НА ПРЕДАВАНЕТО FAR WEST ПО РАИ 3 В сграда като тази се водели седалищата на десетки италиански фирми. В България няма бюрокрация, обяснява пред предаването италиански посредник. Част от опeрация “Моби Дик” КАДЪР: ФИНАНСОВА ГВАРДИЯ НА ИТАЛИЯ
Италианско журналистическо разследване разкри мащабна схема за данъчни измами, свързани с България. Програмата „Far West“ на РАИ 3 проследи мрежа от фиктивни дружества. Тези дружества са регистрирани в България, но оперират предимно в Италия. Потоци от милиони евро циркулират между София, Благоевград и Рим.
Разследването твърди, че България се е превърнала в предпочитана дестинация. Хиляди италиански фирми се регистрират тук. Целта е избягване на високото данъчно облагане на Апенините. Водещият Салво Сотиле подчертава, че това е страна, от която никой не би очаквал да е данъчен рай.
„Фирми могат да фактурират всяка година милиони евро, а пък офисите им да са празни. Къде ли? Не в Кипър, не в Панама, а в страна, от която не бихте очаквали, че е данъчен рай – България.“
Пратеникът Андреа Шерезини описва България като „италианската Силициева долина“. Това е икономически регион, привличащ стотици италиански компании. Повечето от тях обаче не развиват реална дейност. Журналистът обещава да разкрие „игра на фокуси“ с фиктивни дружества и подставени лица.
Бюрокрацията е почти никаква, а данък печалба е 10%. В Италия той достига до 64%. Това привлича предприемачи. Българският регистър показва ръст на италианските фирми от 9000 през 2020 г. до 12 000 през 2024 г. Това е увеличение от 33%. Над 1000 от тях имат годишен оборот над 200 хиляди евро.
„Тук на никого не му пука за тези фирми в Италия.“
Тази система позволява скриване на огромни парични потоци. Механизмът е известен като „естеровестиционе“. Формално седалището е чуждестранно, но дейността остава в Италия. Така се спестява облагането по италианските ставки.
Екипът на РАИ се представя за предприемачи. Италиански консултант обяснява, че регистрацията отнема 3-4 дни. Дори дистанционно. На въпроса дали могат да работят в Италия, но да плащат данъци тук, отговорът е положителен. Консултантът определя това като „данъчна оптимизация, а не укриване на данъци“.
Пътуването започва от Благоевград. Италианец, живеещ в България, разкрива, че в града има стотици италиански фирми. Повечето са регистрирани само на хартия. Агенции предлагат адреси за фиктивни седалища. Камерата на РАИ показва жилищен блок с 120 регистрирани фирми. Един апартамент е седалище на фирма за кожени изделия. Той е изоставен, с бележки за неплатени сметки. В индустриална зона на Благоевград, в сграда с табела „Учебно-технически център“, са регистрирани 30 фирми от Пулия. Офисите са празни, без следи от дейност.
Журналистът пита защо българските власти не реагират. Анонимен събеседник обяснява, че „Българските власти се активират само ако Италия или европейските институции поискат това. Тези фирми плащат данъци тук и носят приходи. Няма мотив да се пречи.“
В София, българска консултантка, говореща италиански, обяснява предимствата. 10% плосък данък и 5% върху дивидента. Откриването на фирма става за един ден. Тя предлага и „най-сигурния“ начин – доверително дружество. Българско лице става собственик и администратор срещу заплащане. Тя дори предлага себе си като доверено лице за някои клиенти. Твърди, че схемата позволява пълно избягване на данъци в Италия и нулев риск.
„Работя това от десет години. Има непрекъснат приток на италиански клиенти, които идват да спестят пари. Всички живеят и работят в Италия, никой не е тук. Там могат да ги проверяват, но тук никой не се занимава с тях.“
Журналистът посещава блок в София с 16 италиански дружества. След това отива във Варна. Там се среща с човек, който би станал „собственик“ на неговата фирма. Фирмата ще бъде негова по документи, италианецът ще държи 9% от дяловете. Печалбите се натрупват в сметката на подставеното лице. След това се изпращат обратно в Италия „под масата“, преведени в биткойни. „Може да си ги изтеглите в Италия – никой не знае, никой не вижда“, казва подставеното лице. За услугата получава 1000 евро на месец и осигуровки в криптовалута.
Водещият Салво Сотиле заключава, че откриването на фирма в България за избягване на данъци в Италия е лесно. Връщането на парите чрез криптовалути е част от добре изграден механизъм. Разследването напомня за операция „Моби Дик“.
„Моби Дик“ е едно от най-големите разследвания на Европейската прокуратура (EPPO). То е насочено срещу трансгранични измами с ДДС и пране на пари. Започва през 2020 г., след като са забелязани подозрителни търговски схеми. Свързани са с продажба на електроника и движение на огромни парични потоци. България играе ролята на важен транзитен център в тази финансова конструкция. Разследвани са 195 заподозрени и 400 дружества. Идентифицирани са фалшиви фактури за над 1,3 милиарда евро. Замразени са активи за 520 млн. евро. Сърцевината на операцията е „каруселна измама“. Стоки се купуват без ДДС, продават се в ЕС, но ДДС не се внася. Участниците искат възстановяване на данъчен кредит. Хиляди фалшиви фактури оправдават несъществуващи търговски обороти. Това позволява източване на огромни суми и „пране“ на незаконни средства.
Журналистът Лука Риналди твърди, че са нанесени щети на италианската държава за поне 600 млн. евро. Зад мрежата от „хартиени“ фирми стоят и структури на организираната престъпност. Кланове от Неапол и Коза ностра използват механизма за легализиране на незаконни пари. България е ключов транзитен център.
Екипът на „Far West“ отново посещава Благоевград. Италианец, в чийто офис са „домицилирани“ десетки компании, твърди, че не участва в дейността им. Учуден е, че повечето фирми не развиват дейност. Той казва, че в други подобни офиси има над 400 компании. Въпреки това, сърцевината на криминалния механизъм е във Фиумичино, близо до Рим. Там „белите якички“ са създали системата „Моби Дик“. Фирмата, стояла в центъра на схемата, е изчезнала с огромните суми, преминали през нея.
През последните 48 часа няма нови разкрития по темата. Вниманието към ролята на България като данъчен рай продължава. Властите в България и Италия засилват сътрудничеството си по разследвания на трансгранични данъчни измами. Очакват се нови съвместни акции. България е предпочитана дестинация заради ниския 10% плосък данък и минималната бюрокрация. Схемите с кухи фирми не са ограничени само до София и Благоевград. Те се разпространяват и във Варна, и Русе. Консултанти улесняват създаването на дружества, включително за румънски бизнесмени. Организираната престъпност също използва тези фирми за пране на пари. Социално уязвими лица са подставени лица срещу малко пари. Българските власти обясняват, че се активират само при искане отвън. Италианските консултанти твърдят, че става дума за данъчна оптимизация. От италианска страна настояват за по-строг контрол и сътрудничество.
