Осъдиха 20 души по разследването „Моби Дик“ за измами с ДДС за над 500 млн. евро

Съдът в Милано наложи първите присъди по мащабното разследване на Европейската прокуратура, известно под кодовото име „Моби Дик“. Общо 20 души получиха наказания от над 70 години лишаване от свобода за участие в международна престъпна схема. Разследването разкрива колосални измами с ДДС на стойност над половин милиард евро.

Европейската прокуратура в Милано и Палермо ръководи действията срещу престъпната организация. Структурата е обвинена в пране на пари и организиране на сложни финансови престъпления. Общата стойност на щетите за европейския и националните бюджети надхвърля 520 милиона евро. Това превръща случая в едно от най-значимите разследвания в историята на институцията.

Престъпната схема е функционирала активно между 2020 г. и 2023 г. През този период организацията е издала фиктивни фактури за продажби на стоки на стойност над 1,3 милиарда евро. Основните артикули в измамната мрежа са били безжични слушалки AirPods, лаптопи и друга потребителска електроника. Престъпната група е действала чрез сложна мрежа от компании, включително „липсващи търговци“, брокери и посредници.

На 23 февруари 2026 г. съдията по предварителното производство в Милано обяви решенията си. Петнадесет от подсъдимите избраха съкратена процедура, за да намалят своите присъди. Те получиха общо над 55 години затвор. Други трима души сключиха споразумения с прокуратурата и признаха своята вина. Двама обвиняеми бяха осъдени още през ноември 2024 г. за пране на пари.

Разследването „Моби Дик“ показва дълбокото проникване на организираната престъпност във финансовите системи на Европейския съюз. Данните сочат, че схемата е подпомагала дейността на неаполитанската Камора и сицилианската Коза Ностра. Престъпните групи са инвестирали своите печалби в мащабни измами с ДДС, за да легализират незаконни средства.

Органите на реда са замразили активи за над 520 милиона евро за компенсиране на щетите. Само на територията на Италия са блокирани 129 банкови сметки. Властите са запорирали 192 недвижими имота, 44 луксозни автомобила и няколко лодки. Разследването обхваща множество държави, сред които България, Хърватия, Кипър, Чехия, Люксембург, Нидерландия, Словакия и Испания.

Съдията в Милано прие почти изцяло доказателствата и реконструкцията на събитията, представени от прокуратурата. Престъпната организация е била структурирана в различни оперативни клетки. Тези клетки са действали координирано както в рамките на Европейския съюз, така и в трети страни. Осъдените лица са лишени за постоянно от правото да заемат публични длъжности. Освен това те нямат право да извършват стопанска дейност за период от две години.

Случаят „Моби Дик“ се определя като ключов успех за европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Разследването подчертава сериозната заплаха от опасни организирани престъпни групи за бюджета на Общността. Съдебните производства срещу останалите участници в мащабната схема продължават в различни юрисдикции.