Как Джефри Епстийн натрупа милионите си: Финансовите тайни зад една престъпна империя

Към момента на своята смърт през 2019 г., Джефри Епстийн притежава богатство, оценено на 578 млн. долара. Тази сума включва 380 млн. долара в брой и инвестиции, множество луксозни имоти и два частни карибски острова. Въпросът как един осъден сексуален престъпник е натрупал подобно състояние, продължава да вълнува разследващите органи и световната общественост, разкривайки сложна мрежа от влиятелни покровители и данъчни маневри.

Пътят на Епстийн към финансовия връх започва през 1976 г. в инвестиционната банка Bear Stearns. Въпреки че лъже в автобиографията си за завършено образование, той печели доверието на Ейс Грийнбърг, който търси млади и амбициозни хора. По-късно Епстийн се позиционира като ексклузивен финансов съветник за милиардери, твърдейки, че работи само с клиенти, чието състояние надхвърля 1 млрд. долара. Основните му приходи идват от двама ключови клиенти: Лес Уекснър (The Limited) и Леон Блек (Apollo Global Management). Анализи на финансови отчети показват, че между 1999 и 2018 г. Епстийн е събрал поне 490 млн. долара под формата на такси от тези двама бизнесмени.

Освен директните плащания, Епстийн умело използва данъчните закони на американските Вирджински острови. Чрез своите компании Financial Trust Company и Southern Trust Company той се възползва от програми за икономическо развитие, които му осигуряват 90% освобождаване от корпоративен данък. По този начин той спестява близо 300 млн. долара от данъчни задължения за две десетилетия. Интересен детайл е, че той поддържа връзки с глобални лидери и технологични гиганти, като същевременно е инвестирал 3 млн. долара в крипто стартъпа Coinbase още през 2014 г. и е финансирал различни биткойн инициативи.

Разследванията след смъртта му разкриват още по-мащабни финансови потоци. Сенатор Рон Уайдън наскоро алармира за транзакции на обща стойност над 1,9 млрд. долара, преминали през сметки на Епстийн в големи банки като JPMorgan Chase и Deutsche Bank. В писмо до главния прокурор Пам Бонди, Уайдън заявява:

Епстийн очевидно е имал достъп до огромно финансиране, за да управлява мрежата си за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, а подробностите за това как е получавал пари в брой, за да плати за това, се намират в картотеката на Министерството на финансите.

Случаят има и международни измерения, като се проучват контактите му в различни държави, включително и българската следа в досиетата му. Въпреки че голяма част от активите му вече са разпродадени за обезщетяване на жертвите, пълният списък на неговите клиенти и източници на доход остава обект на класифицирани доклади и съдебни спорове.