Испания арестува „CryptoSpain“: Бизнесмен измами 3000 души с крипто-пирамида за над €260 милиона

Гражданската гвардия в Испания задържа Алваро Ромило, бизнесмен, заподозрян в ръководенето на международна схема за измами с криптовалути. Ромило е подведен под отговорност за финансова престъпна дейност на стойност, надхвърляща над 260 милиона евро, съобщиха разследващите органи.

Според данните на Гражданската гвардия, Ромило е ръководил престъпна организация, която е измамила над 3000 души. Схемата се е осъществявала чрез платформата Madeira Invest Club, която е обещавала нереалистично висока възвръщаемост на инвестиции, привличайки жертвите с атрактивни предложения за влагане на средства в злато, лодки, автомобили и други луксозни стоки.

Разследването, започнало в началото на 2023 г., е установило, че въпреки обещанията за обратно изкупуване и предварително определени печалби, Madeira Invest Club не е извършвал реална икономическа дейност. Следствието показва, че платформата е функционирала като класическа пирамидална схема, при която първоначалните печалби на вложителите са били изплащани директно от вноските на новопривлечените жертви.

Задържаният Алваро Ромило е собственик на платформата, чийто внезапен срив засегна хиляди вложители. Преди задържането си Ромило е работил като консултант по данъчно планиране и финансови услуги още от 2001 година. Той е бил публично известен и под псевдонима Алваро Ромило, известен като „CryptoSpain“, като е използвал влиянието си в социалните медии, включително YouTube, където е имал над 116 000 последователи, за да популяризира инвестиционните си схеми.

Разследващите проследиха сложни финансови потоци, свързани със схемата. Установено е, че 29 милиона евро са преминали през сметка в Сингапур, която се твърди, че е свързана с Ромило. Част от тези средства са били преведени на компания, базирана в Тайланд.

Случаят придобива и политически измерения. Разследването се свързва с евродепутата Луис Алвис Перес, тъй като Ромило му е предоставил финансиране за европейските избори. В резултат на това Европейският парламент и националните органи разследват възможна политическа корупция, свързана с финансирането на кампании. Madeira Invest Club прекрати дейност след решение на прокуратурата на Върховния съд да разследва връзката с политически фигури.

Напрежението около Ромило ескалира преди ареста му, като се съобщава дори за нападение в собствения му дом. Към момента Алваро Ромило е задържан за постоянно в ареста, докато разследването продължава да разкрива пълния обхват на международната му престъпна организация.

Вижте също: Парадоксът на щастието: България е най-нещастна в ЕС, но с най-малко самоубийства

Вижте също: Гърция – „Входна врата“ за американската енергия: Крис Райт подчертава стратегическото значение на Атина