Хърватия обвини 52-ма хървати и един българин за данъчни измами за 2 млн. евро
Хърватската служба УСКОК обвини 52-ма хърватски граждани и един българин за организирано укриване на данъци и пране на пари. Държавният бюджет е ощетен с близо два милиона евро чрез фалшиви фактури и фиктивно приспадане на ДДС.
Столицата на Хърватия- Загреб Снимка: Уикипедия
Хърватската Служба за борба с корупцията и организираната престъпност (УСКОК) повдигна обвинения срещу 52 хърватски граждани и едно лице с българско и албанско гражданство. Те са заподозрени в организирано укриване на данъци и пране на пари. Държавният бюджет е ощетен с близо два милиона евро, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.
Разследването обхваща група, ръководена от Горан Крунич. Тя е действала от началото на 2023 г. до края на 2024 г. в Загреб и други хърватски градове. Сред заподозрените е и бившият хърватски футболист Йосип Симич.
Хърватската прокуратура обвинява лицата в сдружаване с цел престъпление, укриване на данъци и мита, както и пране на пари. Горан Крунич е ръководил дейността на няколко компании. Целта е била незаконна печалба чрез фалшиви фактури и неправомерно намаляване на ДДС задължения.
Според антикорупционната служба, заподозрените са създавали или купували фирми без реална дейност. Тези компании са служили изцяло за издаване на фактури за несъществуващи доставки на стоки и услуги. Чрез тези фалшиви фактури много компании фиктивно са приспадали ДДС. Така държавният бюджет е ощетен с поне 1,99 милиона евро. Парите, платени по тези фактури, по-късно са теглени в брой или прехвърляни по други сметки, за да се скрие произходът им.
Разследващите твърдят, че членовете на групата са теглили пари от фирмени сметки по указания на Крунич. Те са ги предавали в брой на организаторите. Общо са изтеглени почти шест милиона евро. От тях са задържани над 800 хиляди евро като комисионна. Останалата част от парите е върната на ползвателите на фалшивите фактури. По този начин са избегнали да платят данък върху доходите от капитал в размер на над 700 хиляди евро.
Крунич и един от сътрудниците му са обвинени и в пране на пари. Прокуратурата подозира опит за легализиране на 245 500 евро. Те са вложени в покупка на имоти, автомобили и луксозни часовници. Този случай напомня за други разследвания на Балканите, свързани с финансови престъпления, като например случая, в който Хърватия екстрадира албанец, обвинен в измами с акцизни стоки за близо 4 милиона евро.
