Германската полиция претърсва офиси на Deutsche Bank при мащабна акция за пране на пари

Германските правоохранителни органи проведоха изненадващи претърсвания в офисите на Deutsche Bank във Франкфурт и Берлин в сряда сутринта. Акцията е част от мащабно разследване за подозрения в пране на пари, което разтърси финансовите пазари. Новината беше съобщена първо от списание Spiegel и веднага се отрази на борсовата търговия.

Акциите на най-големия германски кредитор отбелязаха спад от 2,7% непосредствено след информацията за полицейските действия. Разследването се координира от прокуратурата във Франкфурт, като в него участват служители на Федералната криминална полиция. От финансовата институция излязоха с официална позиция по случая.

„Потвърждаваме, че прокурорите във Франкфурт в момента провеждат разследване в бизнес помещенията на Deutsche Bank. Сътрудничим напълно на прокуратурата. Не можем да коментираме повече по този въпрос“

Новите разкрития показват, че прокуратурата проверява неизвестни мениджъри и служители на банката. Основният фокус е върху връзки с чуждестранни компании и дали подозрителни транзакции са били докладвани на властите навреме. Закъснялото подаване на сигнали за съмнителни преводи може да доведе до тежки финансови санкции за институцията.

Според допълнителни данни разследването може да засяга трансакции на руски клиенти на стойност близо 6 млрд. долара, извършвани в продължение на четири години. Ситуацията е особено чувствителна, тъй като обиските се провеждат само ден преди публикуването на годишния отчет на банката. Това представлява сериозен имиджов удар за главния изпълнителен директор Кристиан Зевинг, който се опитва да стабилизира банката след поредица от скандали.

Deutsche Bank има дълга история на правни проблеми. През 2022 г. офисите ѝ отново бяха обект на претърсвания заради пране на пари и обвинения в „зелени измами“. През 2018 г. над 170 служители на реда влязоха в централата на банката заради разкритията в „Панамските документи“. Въпреки че това разследване бе прекратено, кредиторът беше глобен за пропуски в механизмите за съответствие.

Въпреки че банката инвестира значителни средства в подобряване на системите си за контрол, новата вълна от разследвания поставя под въпрос ефективността на тези мерки. Властите продължават да анализират иззетата документация, докато пазарите очакват официалните финансови резултати на кредитора.