ГДБОП и ДАНС с мащабна акция срещу ДДС измами под надзора на Европейската прокуратура

Мащабна специализирана операция срещу организирани ДДС измами се проведе днес. ГДБОП и ДАНС действаха под прякото ръководство на Европейската прокуратура. Акцията е насочена срещу група, ощетила държавния бюджет с милиони левове.

Рано сутринта бяха извършени едновременни претърсвания. Влезли са в над 40 офиса и частни адреси в цялата страна. Операциите обхванаха големи градове като София, Пловдив, Русе и Добрич.

В резултат на акцията има задържани лица. Иззети са значителни суми пари и голямо количество документация. По първоначална информация, разследването засяга големи фирми от сектора на селскостопански стоки.

Разследването е насочено към мащабна схема. Тя е използвала търговски дружества за източване на ДДС. Щетите за държавния бюджет възлизат на милиони левове. Тези средства са от невнесен или неправомерно възстановен данък добавена стойност. Подобни схеми засягат финансовите интереси на Европейския съюз. Борбата с тях е приоритет в националната стратегия за периода 2021-2027 г.

Европейската прокуратура осъществява прекия надзор над разследването. Това подчертава международния характер и значимостта на случая. Подобни операции са провеждани и в други сектори, например строителството. Там престъпни групи са учредявали фирми на лица с нисък социален статус. В минали случаи едно дружество е задържало ДДС в размер над 380 хиляди лева. Групите често контролират около 20 дружества.

Тази акция е част от засилените усилия за борба с финансовите престъпления. Тя цели да защити фискалните интереси на България и ЕС. За повече информация относно борбата с контрабандата, вижте Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв.