Европрокуратурата разкри ДДС схема за 103 млн. евро: Мащабни обиски и арести в България

Европейската прокуратура (ЕППО) в Берлин, Кьолн и Прага ръководи мащабна операция срещу престъпна организация в целия ЕС. Разследването разкрива трансгранични схеми за измами с ДДС. Над 103 милиона евро са щетите от мащабната трансгранична схема за измами с ДДС при търговия с луксозни автомобили. Престъпната мрежа е действала активно чрез фиктивни продажби на скъпи превозни средства.

Разследването носи кодовото име „Емили“. В рамките на операцията бяха извършени обиски и на територията на България. Общо девет заподозрени лица са задържани до момента. Петима от тях са арестувани в Чехия. Други четирима души са задържани в Германия. Повече от 1100 данъчни и полицейски служители участваха в операцията под кодовото име „Емили“.

Следователите проведоха над 150 претърсвания в девет държави членки. Сред тях са Австрия, България, Хърватия, Чехия и Германия. Проверки бяха направени още в Унгария, Италия, Полша и Словакия. Властите конфискуваха луксозни автомобили, пари в брой и произведения на изкуството. Общата стойност на иззетите активи надхвърля 13,5 милиона евро.

Престъпната схема се възползва от правилата на ЕС за трансгранични транзакции. Тези сделки са освободени от ДДС при търговия между държави членки. Организаторите на мрежата са собственици на големи автокъщи в Берлин и Изерлон. Те са управлявали десетки фиктивни дружества. Разследват се множество служители и управителни директори на тези компании.

Мрежата е използвала сложни търговски вериги за симулиране на продажби. Покупните цени на автомобилите често достигат няколкостотин хиляди евро. Фиктивни дружества са действали като „липсващи търговци“. Те не са изпълнявали данъчните си задължения към бюджета. По този начин са избягвали плащането на ДДС.

Следващите дилъри във веригата са претендирали за възстановяване на данъка. Този процес се е повтарял многократно чрез посредници в различни държави. Разследването показва, че автокъщите на основните заподозрени са играли ключова роля. Те са рекламирали автомобилите на онлайн платформи от името на фиктивни фирми.

Управителите на тези кухи структури често са били подставени лица. Много от тях са граждани на България, Унгария и Полша. Престъпленията обхващат периода от 2017 до 2025 година. ГДБОП и ДАНС извършиха мащабна акция под надзора на Европейската прокуратура в София.

Европейската прокуратура в София извърши над 80 обиска в девет български града, като задържа шестима души. Операцията обхвана София, Пловдив, Русе и Хасково. Проверки бяха извършени и в Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. Българските власти разследват схема с щети за над 13 милиона евро.

Тази конкретна схема включва над 60 фирми в България, Гърция и Румъния. Използвани са фиктивни сделки за фуражи за животни. Оборотът от тези операции надхвърля 51 милиона евро. Разследват се и фалшиви доставки в строителния сектор. Този модел е известен като „ДДС карусел“ и действа от 2019 година.

Към края на 2025 г. Европейската прокуратура има сериозно присъствие у нас. Общите щети от активните разследвания на ЕППО в България достигат внушителните 1,7 милиарда евро. В страната се водят общо 267 активни разследвания. Около 18 от тях са свързани директно с измами с ДДС и мита. Тези случаи възлизат на 487,44 милиона евро.

В общоевропейски мащаб ЕППО наблюдава 3602 активни случая. Общите щети за бюджета на Съюза са 67,27 милиарда евро. Повечето от тези разследвания касаят именно ДДС измами. Операция „Investigation Vortex“ продължава своята работа по разкриване на нови нарушения.

Европол оказва постоянна аналитична помощ на прокурорите. Използват се съвременни инструменти за координация между държавите. Националните правоприлагащи органи подчертават важността на трансграничното сътрудничество. Това е единственият начин за ефективна борба срещу организираната престъпност в Европа.