Джърси: От данъчно убежище до капан за милиардите на Роман Абрамович
Остров Джърси, известен като данъчно убежище, е замразил активи на Роман Абрамович за 7 милиарда долара. Разследване за пране на пари е в ход, въпреки че през 2016-2017 г. Лондон е давал мълчаливо одобрение за прехвърлянето на средства. Адвокатите на олигарха определят действията като политически мотивирани.
Остров Джърси, британска зависима територия, е бил дългогодишно убежище за ултрабогати лица, включително руски олигарси. Последните събития обаче разкриват как той се е превърнал в капан за 7 милиарда долара от активите на Роман Абрамович. Нови съдебни документи, публикувани от „Гардиън“, хвърлят светлина върху скритата връзка между Джърси и британското правителство.
През 2016-2017 г. Абрамович и негови приближени получават разрешение за пребиваване в Джърси. Това става чрез специална схема за ултрабогати лица. Островът одобрява и прехвърлянето на компании, управляващи богатството му. Активи на стойност 7 милиарда долара са релокирани през 2021 г., малко преди инвазията на Русия в Украйна. Част от тази мрежа включва лицензирана компания за управление на самолети, яхти, имоти и инвестиции в Европа и Северна Америка.
Докладите разкриват множество проверки и срещи между властите на Джърси и Великобритания. Лондон не изразява възражения, въпреки засилената чувствителност към руските олигарси след анексирането на Крим. Дори след отравянето на Скрипал през 2018 г., позицията остава същата – Абрамович може да ползва острова като „данъчно убежище“.
Всичко обаче се променя след февруари 2022 г. Джърси замразява активи за 7 милиарда долара, свързани с Абрамович. Започват и обиски на острова. През 2023 г. става ясно, че тече криминално разследване за пране на пари и корупция. То е свързано с изграждането на петролния му бизнес Sibneft през 90-те години. Разследването се основава на показанията на самия Абрамович от дело в Лондон през 2012 г.
Адвокатите на Абрамович определят действията като политически мотивирани. Те твърдят, че Джърси е „насърчило“ трансфера на богатството му. След това островът е променил курса си заради геополитическите промени. Абрамович дори подава иск за съдебен контрол срещу прокурора. Целта е разследването да бъде прекратено преди повдигане на обвинения, но делото е отхвърлено.
Вътрешни доклади показват, че финансовият регулатор на Джърси е предупредил още през 2016 г. за репутационния риск. Той е свързан с връзките на Абрамович с Владимир Путин. Същевременно, министри са били информирани за значителните финансови ползи. Те включват данъци и инвестиции за острова. В крайна сметка надделява икономическият интерес, подкрепен от тихото британско одобрение.
Абрамович не се установява в Джърси, а става гражданин на Израел. Той съди правителството на острова за „конспирация против него“. Адвокатите му подчертават, че няма повдигнати обвинения повече от три години. Те отричат твърденията за корупция при създаването на Sibneft.
Прокуратурата на Джърси обаче заявява, че разследването остава активно. Британските власти заплашиха Абрамович с правни действия. Целта е тези средства да бъдат използвани в помощ на Украйна. Кралският съд на Джърси наложи нови санкции и замрази допълнителни активи. Това дело се превръща в прецедент. То осветява механизмите, чрез които зависимите от Великобритания територии балансират между привличането на капитали и геополитиката.
Британското правителство даде специален лиценз за продажбата на футболния клуб Челси от Абрамович. Условието беше той да не получава приходите от сделката. Това е част от санкциите срещу него.
