Босна и Херцеговина е пред „сив списък“ на ЕС заради пропуски в борбата с прането на пари

Босна и Херцеговина е изправена пред опасност да попадне в „сивия списък“ на комитета MONEYVAL към Съвета на Европа. Причината са сериозни пропуски в системата за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, предупреди Делегацията на Европейския съюз в Сараево.

През февруари 2025 г. страната влезе в едногодишен период на наблюдение от Групата за финансови действия (FATF). Това е глобален орган, който контролира превенцията на прането на пари и финансирането на тероризма. Пропуските са установени още в доклад на MONEYVAL от декември 2024 г., съобщи босненското издание „Кликс“.

Делегацията на ЕС подчертава, че липсата на напредък ще доведе до включване на Босна в списъка на юрисдикции под засилен контрол. Това би имало непосредствени и конкретни последици. Те ще засегнат юридически лица, банки, финансови трансакции, инвестиции и икономическата надеждност на страната.

Включването в сивия списък би имало непосредствени и конкретни последици върху юридическите лица, банките, финансовите трансакции, инвестициите и икономическата надеждност на Босна и Херцеговина за присъединяване към Единната зона за плащания в евро (SEPA)

За да избегне този сценарий, Босна и Херцеговина трябва спешно да приеме два ключови закона на държавно ниво. Необходим е закон за отнемане и управление на имущество. Също така, закон за целеви финансови санкции, свързани с тероризъм и разпространение на оръжия за масово унищожение. Създаването на регистър на реалните собственици на фирми е също от съществено значение.

Въпреки това, Босна и Херцеговина е предприела някои стъпки. Приет е закон, който е условие за членство в ЕС. Създаден е и Постоянен координационен орган за борба с прането на пари. Пътят на Босна и Херцеговина към ЕС е дълъг и изпълнен с предизвикателства.

Необходимо е отговорните институции в Босна спешно да положат допълнителни усилия в следващите седмици преди изтичането на едногодишния период на наблюдение от страна на Групата за финансови действия

Делегацията на ЕС призовава за спешни действия. Отговорните институции трябва да положат допълнителни усилия преди изтичането на едногодишния период на наблюдение. Подобни предизвикателства не са чужди и на други страни в региона. България също активно работи за излизане от ‘сивия списък’ на FATF, което е приоритет в управленската програма на правителството.