Българска банда връща само 2 млн. паунда от присвоени 53 млн. във Великобритания

Организирана престъпна група от България, отговорна за най-голямата измама с обезщетения във Великобритания, ще възстанови едва 2 милиона британски паунда. Това е малка част от присвоените 53 милиона паунда, въпреки че членовете ѝ са признали за прехвърляне на средства в чужбина. Информацията е на вестник „Дейли Телеграф“, позовавайки се на прокурорско изслушване от декември, предаде БНР.

Галина Николова, Цветка Тодорова, Гюнеш Али, Патриция Панева и Стоян Стоянов бяха осъдени на общо 25 години затвор през 2024 г. в Лондон. Всички, освен Гюнеш Али, вече са освободени от затвора. Те са под гаранция за имиграция и очакват депортиране. Процедурите по конфискация забавиха тяхното извеждане от страната.

След арестите властите иззеха около 1 милион паунда в брой от домовете на обвиняемите. Прокуратурата обаче продължи да търси допълнителни средства, инвестирани в имоти и банкови сметки. Бандата е подавала фалшиви искове за обезщетения по схемата „Универсален кредит“. Използвани са фалшифицирани документи и самоличности на реални хора от България, които са участвали в схемата и са получавали дял от парите.

Според прокурорите, действителната сума на откраднатите средства е значително по-голяма от 53 милиона паунда. „Дейли Телеграф“ цитира българската полиция, която изчислява, че измамниците са печелили около 200 милиона паунда годишно.

На изслушване през декември прокурор Гарет Мънди е обяснил трудностите при възстановяването на парите. Той посочи, че общата открадната сума не е директно получена от бандата. Членовете ѝ са действали като „агенти“, обработвайки искове за хора в България. Поради това подсъдимите не могат да носят отговорност по Закона за приходите от престъпления за суми, които не са получили лично.

Гарет Мънди заяви, че част от парите са преведени по банкови сметки, създадени специално за тези искове. Въпреки това, не е установена пряка връзка с обвиняемите. Макар да е известно, че обвиняемите притежават имоти в България и вероятно значителни средства в банки, включително криптовалути, сумите, които могат реално да бъдат изискани от тях, са значително по-малки.