Алекс Сааб: Черната кутия на финансовите мрежи между Венецуела и Иран

Алекс Сааб е централна фигура в мащабната финансова мрежа на Венецуела. Той е ливанско-венецуелски бизнесмен с ключова роля за президента Николас Мадуро. Съединените американски щати го обвиняват в управление на незаконни финансови канали. Тези мрежи свързват Каракас с Иран и групировката Хизбула. Сааб е разглеждан като посредник, който помага на венецуелския режим да заобикаля международните санкции.

Сааб е роден през 1971 г. в колумбийския град Баранкиля в семейство от ливански произход. Баща му е част от миграционните вълни от Ливан към Латинска Америка. Алекс Сааб започва своята бизнес дейност в Колумбия през 90-те години. По-късно той премества операциите си във Венецуела. Неговият възход започва при управлението на Уго Чавес. При Николас Мадуро той става незаменима част от вътрешния кръг на властта. Международните санкции срещу Каракас засилват неговото влияние като основен посредник за ресурси.

Изградената от него система функционира извън традиционните банкови канали. Министерството на финансите на САЩ описва Сааб като ръководител на сложна финансова структура. През правителствената програма за храни CLAP той е управлявал стотици милиони долари. Тази програма е използвана за пране на пари чрез надути фактури. Използват се фиктивни договори с компании, регистрирани в данъчни оазиси. Най-сериозното обвинение е свързано с използването на злато за разплащания вместо долари.

Сделката „злато срещу гориво“ с Иран е ключов пример за неговата дейност. Това сътрудничество свързва икономиките на две държави под строги санкции. Иран използва тези канали за поддържане на своите регионални мрежи. Ливанската нишка в тези трансакции е ясно видима. Иран не отделя официалната си икономика от своята система за сигурност. Всеки канал за нарушаване на санкциите става част от финансирането на прокси групировки.

Ливанският анализатор Тони Булос коментира сериозността на ситуацията.

За да разберем сериозността на ролята на Алекс Сааб, е необходимо да се върнем към най-съществения въпрос, а именно паралелната икономика, създадена от него.

Според Булос режимът е прибягнал до алтернативни пътища чрез професионални посредници и подставени лица.

Южноамериканските страни предлагат идеална среда за незаконни финансови операции. Там се наблюдава слаб държавен надзор и преплитане на престъпността с властта. „Граничният триъгълник“ между Бразилия, Парагвай и Аржентина е център на такава дейност. Ливански посредници участват в привидно законна търговия, която прикрива незаконни трансфери. Същата общност се използва от иранско-венецуелските мрежи за политическа корупция.

Наскоро ситуацията около Алекс Сааб придоби нов обрат. Венецуелските сили за сигурност арестуваха Сааб в луксозен жилищен комплекс в Каракас. Арестът е извършен съвместно с американските правоприлагащи органи. Това се случва само дни след освобождаването му от поста министър на промишлеността. Преди това Сааб беше освободен от САЩ в края на 2023 г. Това стана в рамките на сделка за размяна на затворници между Мадуро и администрацията на Байдън.

Журналистът Касем Касир предлага различна гледна точка по случая.

Този шум, който се вдига около Алекс Сааб и го свързва с Хизбула, е част от политическата и икономическата война, водена от САЩ срещу оста на съпротивата.

Според него Сааб е просто икономически посредник, помогнал на Венецуела да оцелее. Касир твърди, че обвиненията целят пресушаване на икономиките извън американски контрол.

Американският изследовател Джоузеф Хемър вижда по-дълбока структура в действията на Сааб. През последното десетилетие Венецуела се превърна в платформа за Ислямската революционна гвардия.

Хизбула не показва себе си в тази среда като военна организация, а по-скоро като финансов и логистичен участник.

Хемър предупреждава, че съдебните действия срещу Сааб могат да разбият по-широки мрежи. Тези структури се простират от Латинска Америка до Близкия изток.

Арестът на Сааб във Венецуела е изненадващ ход за международните наблюдатели. Държавата, която го защитаваше, сега сътрудничи по чувствителни въпроси. Информацията, която Сааб притежава, е изключително ценна за Вашингтон. Тя включва данни за трансфери, посредници и подставени лица. Ливан стои в центъра на това изпитание заради финансовите си връзки. Страната е изправена пред въпроса дали ще остане част от сенчестата икономика. Отворените досиета по този случай трудно ще бъдат затворени скоро.