22-ма души са арестувани заради измама за 33 млн. евро в Атина

Гръцките власти извършиха мащабна полицейска операция в района на Атина. Служителите на реда разбиха сложна престъпна схема за финансови измами. При акцията са задържани 22-ма души са арестувани по обвинения в тежки престъпления. Разследването разкрива огромни финансови щети за публичния сектор на страната. Общата сума на измамата възлиза на колосалните 33 милиона евро.

Основната част от тези средства са отклонени от социалната система. Случаят е свързан със загуби от 22 млн. евро за EFKA. Това е Единният орган за социално осигуряване в Гърция. Освен тези липси, бюджетът е ощетен и по друга линия. Разследващите отчитат загуба на още 11 млн. евро за гръцката държава под формата на невнесени данъци. Информацията за мащабния удар беше потвърдена от водещи медии като вестник „Катимерини“ и държавната телевизия ЕРТ.

В центъра на операцията стои Дирекцията за борба с организираната престъпност. Тази структура често е наричана от местните медии „гръцкото ФБР“. Техните служители са проследили дейността на групата в продължение на месеци. Сред арестуваните личат имената на известни фигури. В ареста са попаднали бизнесмени, счетоводители и множество подставени лица. Особено внимание привлякоха двама бивши участници в популярни риалити предавания.

Престъпната група е действала чрез използване на фиктивни компании и фалшиви фактури. Тези дружества са функционирали като фирми фантоми. Те не са извършвали реална икономическа дейност в законовия смисъл. Основното им предназначение е било да симулират наемане на персонал. Тези компании формално са вписвали служители в своите ведомости. В действителност обаче те никога не са плащали дължимите социални осигуровки към EFKA.

Схемата е позволявала на участниците да избягват масово своите задължения. Фирмите фантоми са генерирали фиктивни печалби чрез различни дейности. Те са използвали фалшиви документи, за да прикриват реалните потоци от пари. По този начин групата е успяла да укрие данъци в размер на 11 милиона евро. Тези средства са били източени директно от държавната хазна чрез системни нарушения. Разследващите органи посочват, че щетите за Службата за социално осигуряване са изчислени прецизно от експерти.

Всички задържани са обвинени в участие в организирана престъпна група. Срещу тях са повдигнати обвинения за данъчни измами и пране на пари. Счетоводителите в групата са играли ключова роля в оформянето на документите. Те са създавали легален параван за престъпните операции. Подставените лица пълнели списъците на фирмите, за да изглеждат те легитимни. Това е позволявало на истинските организатори да останат в сянка за дълъг период.

Мащабната акция показва решимостта на властите да се борят с финансовата престъпност. Операцията е координирана на най-високо ниво в гръцкото Министерство на гражданската защита. Полицията продължава да проверява банковите сметки на всички замесени лица. Очаква се разследването да разкрие още активи, придобити по престъпен начин. Гръцката държава ще направи опит да възстанови част от откраднатите милиони евро. Случаят остава под засилено наблюдение от страна на прокуратурата в Атина.